El 14 de julio, The Block informó que, según los últimos documentos del Departamento de Justicia de EE. UU., el CEO de MoonPay, Ivan Soto-Wright, y la CFO Mouna Ammari Siala podrían haber sido víctimas de un caso de fraude, transfiriendo más de 250.000,00 USDT a un estafador nigeriano. El estafador se hizo pasar por Steve Witkoff, copresidente del comité inaugural de Trump, utilizando una dirección de correo electrónico cuidadosamente elaborada y engañosa (reemplazando la letra mayúscula "I" por una letra minúscula "l") para llevar a cabo el fraude. Según los documentos del Departamento de Justicia, la billetera involucrada ha sido identificada como registrada a nombre de Ehiremen Aigbokhan en Lagos, Nigeria, y Tether ha congelado aproximadamente 40.000,00 USDT. Hasta el momento de la publicación, MoonPay aún no ha respondido a este incidente. [TechFlow]

El último documento del Departamento de Justicia de EE. UU. revela que el CEO de la empresa de pagos cripto, MoonPay, Ivan Soto-Wright, y la CFO, Mouna Ammari Siala, podrían haber sido víctimas de una estafa, transfiriendo más de 250.000,00 dólares USDT a un estafador nigeriano. El estafador se hizo pasar por Steve Witkoff, copresidente del comité de investidura de Trump, utilizando una dirección de correo electrónico engañosa y bien elaborada (reemplazando la letra mayúscula "I" con la letra minúscula "l") para llevar a cabo la estafa. El documento del Departamento de Justicia muestra que la billetera involucrada ha sido identificada como registrada a nombre de Ehiremen Aigbokhan en Lagos, Nigeria, y actualmente Tether ha congelado aproximadamente 40.000,00 dólares USDT. Hasta el momento de la publicación, MoonPay no ha respondido a este incidente. (The Block) [Noticias de Odaily Planet Daily]

USDT

Un ejecutivo de MoonPay supuestamente transfirió por error 250.000 dólares a estafadores nigerianos

El 14 de julio, según The Block, los documentos más recientes del Departamento de Justicia de EE. UU. revelan que el CEO de la empresa de pagos cripto, MoonPay, Ivan Soto-Wright, y la CFO, Mouna Ammari Siala, podrían haber sido víctimas de una estafa, transfiriendo más de 250.000 dólares USDT a un estafador nigeriano. El estafador se hizo pasar por Steve Witkoff, copresidente del comité de investidura de Trump, utilizando una dirección de correo electrónico engañosa y bien elaborada (reemplazando la letra "I" mayúscula por una "l" minúscula) para llevar a cabo la estafa. Los documentos del Departamento de Justicia muestran que la billetera involucrada ha sido identificada como registrada a nombre de Ehiremen Aigbokhan en Lagos, Nigeria, y actualmente Tether ha congelado aproximadamente 40.000 dólares USDT. Hasta el momento de la publicación, MoonPay no ha respondido a este incidente. [TechFlow]

Puntos clave
MoonPay fue víctima de una estafa de alto perfil dirigida a su CEO y CFO, a pesar de su reciente expansión a los 50 estados de EE. UU., lo que destaca la otra cara de la adopción de las criptomonedas.
Una elaborada estafa en línea engañó recientemente a dos altos ejecutivos de MoonPay para que perdieran más de 250.000,00 $, según una presentación del Departamento de Justicia de EE. UU.
La presentación indica que la estafa involucró 40.350 USDT, ahora congelados en cuentas de Tether y sujetos a esfuerzos de recuperación por parte del gobierno.
Aunque la presentación identifica a las víctimas solo como "Ivan" y "Mouna", el medio de comunicación de criptomonedas NOTUS informó que es probable que sean Ivan Soto-Wright, cofundador y CEO de MoonPay, y Mouna Ammari Siala, la CFO de la compañía.
Los estafadores supuestamente convencieron a los ejecutivos de transferir fondos a una cuenta que creían que pertenecía al promotor inmobiliario Steve Witkoff, ex copresidente del comité inaugural de Donald Trump en 2017.
Comentando sobre esto, la presentación del DOJ agregó que los ejecutivos de MoonPay son víctimas de una estafa.
Las autoridades sospechan que Aigbokhan orquestó la estafa que involucró 40.350 USDT y transferencias de dinero transfronterizas dentro de los EE. UU.
Huelga decir que el caso surge en un momento crucial para MoonPay, ya que la compañía recientemente ganó una importante tracción regulatoria.
Después de lanzarse inicialmente en solo algunos estados de EE. UU., MoonPay obtuvo la prestigiosa BitLicense del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS).
Esta aprobación permitió a la compañía operar legalmente en los 50 estados, un paso esencial para cualquier empresa de criptomonedas que aspire a la credibilidad nacional y a un acceso más amplio al mercado.
Queda por ver cómo MoonPay avanzará, especialmente en términos de confianza del usuario e integridad de la plataforma.
Lado oscuro de la adopción de criptomonedas
Las estafas relacionadas con las criptomonedas se han vuelto cada vez más sofisticadas en los últimos años, y 2024 es el año de las amenazas graves.
El último informe IC3 del FBI reveló que los estadounidenses perdieron la cifra récord de 9.300 millones de $ debido a este tipo de fraude. Esto supuso un fuerte aumento del 66% en comparación con 2023.
El aumento de este tipo de estafas apunta a una cosa: existe una necesidad urgente de una supervisión regulatoria más estricta a medida que crece el espacio de los activos digitales. [NOTUS]

Ejecutivos de MoonPay caen víctimas de una estafa de criptomonedas de 250.000 $: "Cuentas originarias de Nigeria"

13 de julio, según TheBlock, un documento del Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que dos personas enviaron más de 250.000 USDT a una dirección de billetera asociada con un estafador nigeriano, creyendo que estaban donando al Comité Inaugural Presidencial de Trump. Las víctimas se identifican como "Ivan" y "Mouna", siendo Ivan Soto-Wright, el CEO de la empresa de pagos con criptomonedas MoonPay, y Mouna Ammari Siala, la CFO. Se había confirmado previamente que una de las billeteras involucradas en esta transacción fraudulenta pertenecía a Soto-Wright, mientras que la billetera que recibió los fondos está registrada a nombre del nigeriano Ehiremen Aigbokhan. [BlockBeats]

Según informes, un ejecutivo de MoonPay pierde más de 250.000,00 $ a manos de un estafador nigeriano

El 13 de julio, según informó TheBlock, un documento del Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que dos personas enviaron más de 250.000 USDT a una dirección de billetera asociada con estafadores nigerianos, creyendo erróneamente que estaban donando al comité de investidura del presidente Trump. Las víctimas fueron identificadas como "Ivan" y "Mouna", mientras que el director ejecutivo de la empresa de pagos criptográficos MoonPay es Ivan Soto-Wright y la directora financiera es Mouna Ammari Siala. Una billetera involucrada en esta transacción fraudulenta había sido previamente identificada como perteneciente a Soto-Wright, y la billetera que recibió estos fondos está registrada a nombre del nigeriano Ehiremen Aigbokhan. [BlockBeats]

Un ejecutivo de MoonPay podría haber sido estafado por defraudadores nigerianos con más de 250.000 dólares

Un ejecutivo de MoonPay podría haber sido estafado por más de 250.000 dólares por estafadores nigerianos

13 de julio (UTC+8), MetaEra informa que, el 13 de julio (UTC+8), un documento presentado por el Departamento de Justicia de EE. UU. revela que el director ejecutivo de la empresa de pagos criptográficos Moonpay, Ivan Soto-Wright, y la directora financiera, Mouna Ammari Siala, transfirieron más de 250.000,00 USD a una dirección de billetera asociada con un estafador nigeriano, creyendo erróneamente que era una donación al comité de investidura del presidente Trump. En el correo electrónico del estafador, steve_witkoff@t47lnaugural.com, la letra "L" estaba en minúscula en lugar de la "I" mayúscula. (Fuente: PANews) [MetaEra]

Dos ejecutivos de la empresa de pagos criptográficos MoonPay supuestamente transfirieron por error 250.000 $ a una dirección de estafa disfrazada

Según The Block, NOTUS indicó que un documento presentado por el Departamento de Justicia de EE. UU. con el objetivo de recuperar criptomonedas obtenidas mediante fraude podría haber revelado sin querer que las víctimas de la estafa son el director ejecutivo y el director financiero de la empresa de pagos criptográficos MoonPay. [Foresight News]

Documentos del Departamento de Justicia de EE. UU. revelan que un ejecutivo de MoonPay pudo haber transferido $250.000 a un estafador nigeriano

Un documento del Departamento de Justicia de EE. UU. revela que el director ejecutivo de MoonPay, Ivan Soto-Wright, y la directora financiera, Mouna Ammari Siala, supuestamente fueron víctimas de una estafa de criptomonedas, transfiriendo más de 250.000 dólares USDT a un estafador que se hacía pasar por el copresidente del comité de investidura de Trump. El estafador se hizo pasar por Steve Witkoff, llevando a cabo el fraude sustituyendo la "I" mayúscula por una "l" minúscula en la dirección de correo electrónico. (The Block)

Un ejecutivo de MoonPay supuestamente víctima de una estafa de criptomonedas, transfirió por error más de 250.000 dólares USDT a un impostor

Una presentación del Departamento de Justicia con el objetivo de recuperar criptomonedas obtenidas de forma fraudulenta puede haber revelado inadvertidamente a las víctimas de la estafa como el CEO y la CFO de la empresa de pagos cripto MoonPay, como informó por primera vez NOTUS.La presentación, que tiene como objetivo incautar alrededor de 40.350,00 $ en USDT congelados por Tether, revela que dos víctimas enviaron 250.300,00 $ en USDT a una persona que se hacía pasar por Steve Witkoff, copresidente del comité inaugural del Presidente Trump. Sin embargo, los registros obtenidos de Binance revelaron que la billetera que recibió los fondos estaba registrada a nombre de Ehiremen Aigbokhan, un hombre con sede en Lagos, Nigeria.Las víctimas se identifican en la presentación solo como "Ivan" y "Mouna". Sin embargo, como NOTUS notó, el CEO de la empresa de pagos cripto Moonpay es Ivan Soto-Wright y su CFO es Mouna Ammari Siala. Además, una billetera involucrada en la transacción de 250.300,00 $ aparece en Etherscan como una billetera de MoonPay.Una demanda separada presentada en 2023 alegaba que Soto-Wright usó la misma billetera para financiar una billetera personal. MoonPay no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Block.Si bien algunas estafas en cripto tienen sofisticadas explotaciones on-chain en su raíz, esta estafa parece ser más simple: el correo electrónico del estafador, [email protected], contenía una 'L' minúscula en lugar de una 'I' mayúscula, una táctica común utilizada para disfrazar una dirección como otra, ya que las dos letras se ven idénticas en muchas fuentes sans-serif. El estafador usó otra dirección disfrazada de manera similar: [email protected]."Los datos de geolocalización de IP mostraron consistentemente que los correos electrónicos de estas cuentas se originaban en Nigeria, y no en los Estados Unidos", afirma la presentación. "Parecía probable que Aigbokhan recibiera una transferencia internacional de fondos desde los EE. UU. a Nigeria como resultado de su actividad fraudulenta".MoonPay en junio recibió la aprobación para ofrecer sus servicios en los 50 estados de EE. UU. después de recibir una BitLicense de los reguladores de Nueva York.

Según una presentación del Departamento de Justicia, los ejecutivos de MoonPay podrían haber enviado 250.000,00 $ a un estafador nigeriano

Ejecutivo de MoonPay Sospechoso de Haber Transferido por Error 250.000 Dólares a Estafadores Nigerianos

7月14日，The Block报道称，根据美国司法部最新文件，MoonPay的CEO Ivan Soto-Wright和CFO Mouna Ammari Siala可能成为一起诈骗案件的受害者，向一名尼日利亚诈骗犯转账超过25万美元USDT。该诈骗犯冒充特朗普就职委员会联合主席Steve Witkoff，使用了一个精心伪造的欺诈邮箱地址（将大写字母“I”替换为小写字母“l”）实施诈骗。根据司法部文件，涉案钱包已被确定注册在尼日利亚拉各斯的Ehiremen Aigbokhan名下，Tether已冻结约4万美元USDT。截至发稿时，MoonPay尚未对此事件作出回应。[TechFlow]

MoonPay一名高管疑似误将25万美元转账给了尼日利亚诈骗团伙

7月14日，The Block報道稱，根據美國司法部最新文件，MoonPay的CEO Ivan Soto-Wright和CFO Mouna Ammari Siala可能成爲一起詐騙案件的受害者，向一名尼日利亞詐騙犯轉賬超過25萬美元USDT。該詐騙犯冒充特朗普就職委員會聯合主席Steve Witkoff，使用了一個精心僞造的欺詐郵箱地址（將大寫字母“I”替換爲小寫字母“l”）實施詐騙。根據司法部文件，涉案錢包已被確定註冊在尼日利亞拉各斯的Ehiremen Aigbokhan名下，Tether已凍結約4萬美元USDT。截至發稿時，MoonPay尚未對此事件作出迴應。[TechFlow]