El 20 de julio, el Tribunal Popular de la Nueva Área de Pudong de Shanghái anunció el 16 de julio un caso de intercambio ilegal de moneda virtual que fue sentenciado en marzo de este año. El caso muestra que Yang, Xu y otros operaron cuentas de empresas fantasma nacionales para proporcionar moneda estable (el medio de transacción es Tether) para cuentas en el extranjero de clientes no especificados, realizando así la transferencia transfronteriza de fondos para obtener ingresos. La cantidad de transacciones ilegales de divisas involucradas en tres años alcanzó los 6.500.000.000 yuanes. Entre ellos, Yang fue responsable de solicitar clientes y asignar fondos de divisas en el extranjero, y Xu administró las cuentas públicas de 17 empresas fantasma en China, procesando un flujo de caja diario promedio de más de 10.000.000 yuanes, con una clara división del trabajo y una estrecha cooperación. El contenido del caso revelado muestra que, a finales de 2023, la Sra. Chen, una ciudadana de Shanghái, necesitaba remitir dinero a su hija en el extranjero. Debido a la restricción de la cuota de divisas de mi país de 50.000 dólares estadounidenses por persona al año, se puso en contacto con una "empresa de cambio de divisas" en el extranjero (la empresa fantasma nacional A controlada por los mencionados Yang Mou y otros). Siguiendo las instrucciones, la Sra. Chen remitió RMB a la cuenta de la Compañía A, y luego la cuenta en el extranjero de su hija recibió la cantidad equivalente de divisas, y la "empresa de cambio de divisas" cobró un cierto porcentaje de la tarifa de gestión como recompensa. Durante mucho tiempo, la banda criminal ha proporcionado servicios de cambio ilegales para clientes nacionales y extranjeros que tienen necesidades de cambio de divisas y RMB en nombre de "cobro y pago" en el extranjero a través de "compensación cruzada" transfronteriza. [PANews]