Shanghái ha anunciado un caso de cambio ilegal de divisas transfronterizo utilizando stablecoins como medio, que involucra una cantidad de 6.500 millones de yuanes
Según 21 世纪经济报道, el Tribunal de Pudong de Shanghái reveló un caso ilegal de cambio de moneda virtual, que involucra hasta 6.500.000.000,00 de yuanes. Yang, Xu y otros transfirieron fondos al extranjero a través de la manipulación de cuentas de 17 empresas fantasma, utilizando Tether como medio para proporcionar servicios ilegales de cambio de divisas. La división del trabajo de la pandilla fue clara, con un flujo diario de fondos de más de 10.000.000,00 de yuanes. El caso muestra que, a finales de 2023, un ciudadano utilizó sus canales para completar el cambio de divisas para que su hija remitiera dinero, eludiendo la cuota de divisas, y la pandilla criminal cobró tarifas de manejo para obtener ganancias. [Foresight News]
Shanghái ha anunciado un caso de cambio ilegal de divisas transfronterizo utilizando stablecoins como medio, que involucra una cantidad de 6.500 millones de yuanes
Según 21 世纪经济报道, el Tribunal de Pudong de Shanghái reveló un caso ilegal de cambio de moneda virtual, que involucra hasta 6.500.000.000,00 de yuanes. Yang, Xu y otros transfirieron fondos al extranjero a través de la manipulación de cuentas de 17 empresas fantasma, utilizando Tether como medio para proporcionar servicios ilegales de cambio de divisas. La división del trabajo de la pandilla fue clara, con un flujo diario de fondos de más de 10.000.000,00 de yuanes. El caso muestra que, a finales de 2023, un ciudadano utilizó sus canales para completar el cambio de divisas para que su hija remitiera dinero, eludiendo la cuota de divisas, y la pandilla criminal cobró tarifas de manejo para obtener ganancias. [Foresight News]
