Pekín desmantela una operación de lavado de dinero con Bitcoin por valor de 20,00 millones de dólares y recupera 92 BTC
ChainCatcher28/07/2025
La Fiscalía Popular del Distrito de Haidian en Pekín resolvió recientemente un importante caso de malversación en el que se utilizaba Bitcoin para blanquear dinero. Según los informes, el caso involucró hasta 140,000,000 de yuanes (aproximadamente $20,000,000.00 de dólares), y los principales miembros del grupo criminal eran empleados de Kuaishou, una conocida plataforma nacional de videos cortos. La investigación reveló que los sospechosos transfirieron ganancias ilícitas a través de 8 exchanges de criptomonedas en el extranjero y servicios de mezcla de monedas, en un intento por ocultar el flujo de fondos. Tras el rastreo técnico, las autoridades lograron recuperar 92 Bitcoins (con un valor aproximado de $11,700,000.00 de dólares) y los devolvieron a la empresa víctima. El autor intelectual, Feng, y sus 7 cómplices fueron condenados a penas de prisión de entre 3 y 14 años por el delito de malversación, y se les impusieron las multas correspondientes. [ChainCatcher]
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Pekín desmantela una operación de lavado de dinero con Bitcoin por valor de 20,00 millones de dólares y recupera 92 BTC
ChainCatcher28/07/2025
La Fiscalía Popular del Distrito de Haidian en Pekín resolvió recientemente un importante caso de malversación en el que se utilizaba Bitcoin para blanquear dinero. Según los informes, el caso involucró hasta 140,000,000 de yuanes (aproximadamente $20,000,000.00 de dólares), y los principales miembros del grupo criminal eran empleados de Kuaishou, una conocida plataforma nacional de videos cortos. La investigación reveló que los sospechosos transfirieron ganancias ilícitas a través de 8 exchanges de criptomonedas en el extranjero y servicios de mezcla de monedas, en un intento por ocultar el flujo de fondos. Tras el rastreo técnico, las autoridades lograron recuperar 92 Bitcoins (con un valor aproximado de $11,700,000.00 de dólares) y los devolvieron a la empresa víctima. El autor intelectual, Feng, y sus 7 cómplices fueron condenados a penas de prisión de entre 3 y 14 años por el delito de malversación, y se les impusieron las multas correspondientes. [ChainCatcher]
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