Le 20 juillet, le Tribunal populaire du nouveau quartier de Pudong à Shanghai a annoncé le 16 juillet un cas d'échange illégal de monnaie virtuelle qui a été jugé en mars de cette année. L'affaire montre que Yang, Xu et d'autres ont opéré des comptes de sociétés écrans domestiques pour fournir de la monnaie stable (le moyen de transaction étant Tether) pour des comptes à l'étranger de clients non spécifiés, réalisant ainsi un transfert transfrontalier de fonds pour obtenir des revenus. Le montant des transactions illégales de devises étrangères sur trois ans a atteint 6 500 000 000,0 yuans. Parmi eux, Yang était responsable de la sollicitation de clients et de l'allocation de fonds de devises à l'étranger, tandis que Xu gérait les comptes publics de 17 sociétés écrans en Chine, traitant un flux de trésorerie quotidien moyen de plus de 10 000 000,0 yuans, avec une division claire du travail et une coopération étroite. Le contenu de l'affaire divulgué montre qu'à la fin de 2023, Mme Chen, une citoyenne de Shanghai, avait besoin de transférer de l'argent à sa fille à l'étranger. En raison de la restriction de notre quota de devises étrangères de 50 000 dollars par personne et par an, elle a contacté une "société d'échange de devises" à l'étranger (la société écran A contrôlée par le susmentionné Yang et d'autres). Selon les instructions, Mme Chen a transféré des yuans sur le compte de la société A, puis le compte à l'étranger de sa fille a reçu le montant équivalent en devises étrangères, et la "société d'échange de devises" a facturé un certain pourcentage de frais de traitement en guise de récompense. Pendant longtemps, le gang criminel a fourni des services d'échange illégaux pour des clients nationaux et étrangers ayant des besoins d'échange de devises étrangères et de yuans sous le nom de "collecte et paiement" à l'étranger via des "frappes transfrontalières".