Shanghai a annoncé une affaire d'échange illégal transfrontalier de devises utilisant des stablecoins comme intermédiaires, impliquant un montant de 6,5 milliards de yuans
Selon le China Times, le tribunal de Pudong à Shanghai a révélé une affaire illégale de change de monnaie virtuelle impliquant jusqu'à 6,5 milliards de yuans. Yang, Xu et d'autres ont transféré des fonds à l'étranger via des comptes de 17 sociétés écrans en utilisant le Tether comme moyen d'échange, fournissant ainsi des services de change illégaux. Le groupe avait une division du travail claire, avec un flux de fonds quotidien moyen de plus de 10 millions de yuans. L'affaire révèle qu'à la fin de l'année 2023, un citoyen a utilisé leurs canaux pour effectuer un change de devises afin de contourner le quota de change pour les envois de fonds à sa fille, et le groupe criminel a perçu des frais de traitement pour en tirer profit. [Wu Blockchain]
Shanghai a annoncé une affaire d'échange illégal transfrontalier de devises utilisant des stablecoins comme intermédiaires, impliquant un montant de 6,5 milliards de yuans
Selon le China Times, le tribunal de Pudong à Shanghai a révélé une affaire illégale de change de monnaie virtuelle impliquant jusqu'à 6,5 milliards de yuans. Yang, Xu et d'autres ont transféré des fonds à l'étranger via des comptes de 17 sociétés écrans en utilisant le Tether comme moyen d'échange, fournissant ainsi des services de change illégaux. Le groupe avait une division du travail claire, avec un flux de fonds quotidien moyen de plus de 10 millions de yuans. L'affaire révèle qu'à la fin de l'année 2023, un citoyen a utilisé leurs canaux pour effectuer un change de devises afin de contourner le quota de change pour les envois de fonds à sa fille, et le groupe criminel a perçu des frais de traitement pour en tirer profit. [Wu Blockchain]
