Shanghai a annoncé une affaire d'échange illégal transfrontalier de devises utilisant des stablecoins comme intermédiaires, impliquant un montant de 6,5 milliards de yuans
Selon le 21st Century Business Herald, le tribunal de Pudong à Shanghai a révélé une affaire illégale de change de monnaie virtuelle, impliquant un montant de 6,5 milliards de yuans. Yang, Xu et d'autres ont transféré des fonds à l'étranger via 17 comptes de sociétés écrans en manipulant des $USDT comme moyen d'échange, fournissant des services de change illégaux. Le groupe avait une division du travail claire, avec un flux de fonds quotidien moyen de plus de 10 millions de yuans. L'affaire révèle qu'à la fin de 2023, un citoyen a utilisé leurs canaux pour effectuer un change afin de contourner le quota de change pour les envois de fonds à sa fille, le groupe criminel percevant des frais de service pour en tirer profit. [Foresight News]
Shanghai a annoncé une affaire d'échange illégal transfrontalier de devises utilisant des stablecoins comme intermédiaires, impliquant un montant de 6,5 milliards de yuans
Selon le 21st Century Business Herald, le tribunal de Pudong à Shanghai a révélé une affaire illégale de change de monnaie virtuelle, impliquant un montant de 6,5 milliards de yuans. Yang, Xu et d'autres ont transféré des fonds à l'étranger via 17 comptes de sociétés écrans en manipulant des USDT comme moyen d'échange, fournissant des services de change illégaux. Le groupe avait une division du travail claire, avec un flux de fonds quotidien moyen de plus de 10 millions de yuans. L'affaire révèle qu'à la fin de 2023, un citoyen a utilisé leurs canaux pour effectuer un change afin de contourner le quota de change pour les envois de fonds à sa fille, le groupe criminel percevant des frais de service pour en tirer profit. [Foresight News]
