アメリカ司法省は、OmegaProの創業者であるMichael Shannon Simsと地域責任者のJuan Carlos Reynosoが、2019年以降、虚偽の宣伝とマルチレベルマーケティングを通じて投資詐欺を行い、6.5億ドル以上の暗号通貨を集めたとして告発しました。2023年、同社はシステムがハッキングされ、資金がBroker Groupというプラットフォームに移されたと主張しましたが、投資家は資金を引き出すことができず、資金は最終的に幹部が管理するウォレットに流れ込み、分散して移転されました。両名は、電気通信詐欺とマネーロンダリングを共謀した罪で起訴されており、それぞれ最高で20年の懲役刑が科せられる可能性があります。[吴说]