米国の当局は、数千人の投資家を欺いた暗号資産投資詐欺を運営したとして、2人の男を起訴した。月曜日に公開された起訴状によると、共同創業者であるMichael Shannon SimsとJuan Carlos Reynosoは、2019年に偽の投資プラットフォームを立ち上げ、数年間スキームを運営し、破綻するまでに6億5000万ドル以上を集めた。OmegaProと呼ばれるこのプラットフォームは、エリートトレーダーが外国為替市場を通じて利益を生み出していると主張し、投資家に16ヶ月で最大300%のリターンを約束した。資金は暗号資産で集められ、内部関係者が管理するウォレットを通じて移動され、その後、トッププロモーターに静かに支払われた。プロジェクトを正当に見せかけ、新たな投資家を引きつけるために、SimsとReynosoはラテンアメリカ、ヨーロッパ、米国で派手なイベントを開催した。2人は高級車やデザイナーブランドでソーシャルメディアでOmegaProを宣伝し、ブルジュ・ハリファに会社のロゴを投影さえした。スキームが崩壊し始めると、OmegaProの共同創業者はネットワークハッキングに遭ったと主張した。被害者は、リストラの一環として、資金がBroker Groupと呼ばれる新しいプラットフォームに移動されていると告げられた。実際には、引き出しは停止され、ユーザーは両方のプラットフォームでお金にアクセスできなくなった。両者は現在、電信詐欺と資金洗浄の罪に問われており、有罪判決を受けた場合、それぞれ最大40年の懲役刑が科せられる可能性がある。この事件は、近年で最大の暗号資産詐欺の起訴の1つであり、世界の金融当局がデジタル資産詐欺の取り締まりを強化する中で起こった。つい先週、英国の金融行為監督機構は、同様の詐欺スキームの背後にいた2人の男に対し、合計12年の懲役刑を確保した。その事件では、創設者らは偽の暗号資産投資サービスを宣伝し、信頼を悪用し、規制上の安全策を回避した。このスキームにより、複数の被害者に約150万ポンドの損失が発生した。OmegaProの取り締まりについて、米国司法省刑事部の責任者は、当局は投資家を食い物にする暗号資産詐欺スキームを追及し続けると述べた。「我々は、これらの複雑で陰湿なデジタル資産投資家詐欺と闘うための取り組みを主導している」と述べ、検察官は「多くの被害者のために正義を追求する」ことに引き続き尽力すると付け加えた。