主なポイント
MoonPayは、最近50の米国の州すべてに事業を拡大したにもかかわらず、CEOとCFOを標的とした注目度の高い詐欺に見舞われ、暗号通貨採用の別の側面が浮き彫りになりました。
米司法省の提出書類によると、最近の巧妙なオンライン詐欺により、MoonPayの2人の幹部が250,000ドル以上を失いました。
提出書類には、詐欺には40350.000 USDTが含まれており、現在はTetherアカウントで凍結され、政府による回収活動が行われていると記載されています。
提出書類では被害者を「Ivan」と「Mouna」とのみ特定していますが、暗号通貨メディアのNOTUSは、彼らがMoonPayの共同創業者兼CEOであるIvan Soto-Wrightと、同社のCFOであるMouna Ammari Sialaである可能性が高いと報じました。
詐欺師は、不動産開発業者であるSteve Witkoff（ドナルド・トランプの2017年就任委員会の元共同委員長）が所有していると信じている口座に資金を送金するよう、幹部を説得したとされています。
これに関して、DOJの提出書類は、MoonPayの幹部が詐欺の被害者になったと付け加えました。当局は、Aigbokhanが40350.000 USDTと米国国内の国際送金を含む詐欺を画策したと疑っています。
言うまでもなく、この事件はMoonPayにとって重要な瞬間に発生しました。同社は最近、主要な規制上の牽引力を得ました。
MoonPayは当初、米国のほんの一部の州で立ち上げられましたが、ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）から名誉あるBitLicenseを取得しました。
この承認により、同社は50州すべてで合法的に事業を行うことができ、全国的な信頼性とより広範な市場へのアクセスを目指す暗号通貨企業にとって不可欠なステップとなりました。
MoonPayが今後どのように進んでいくか、特にユーザーの信頼とプラットフォームの完全性の点で、注目されます。
暗号通貨採用の暗い側面
暗号通貨関連の詐欺は、過去数年間でますます巧妙になっており、2024年は深刻な脅威の年となっています。
FBIの最新のIC3レポートによると、アメリカ人はそのような詐欺で記録的な93.000億ドルを失いました。これは、2023年と比較して66.000％の大幅な増加でした。
このような増加する詐欺は、デジタル資産分野の成長に伴い、より強力な規制監督が緊急に必要であることを示しています。[NOTUS]