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AI駆動の暗号投資研究革命
Sardine
fraud prevention and compliance platform
sardine
Twitter
Medium
LinkedIn
分類:
コンプライアンスソリューション
Sardineはデジタルウォレットとネオバンクのための詐欺防止およびコンプライアンスプラットフォームです。その製品はフィンテックおよび暗号通貨企業によって、アカウント開設、資金調達、支払い詐欺を防ぐために使用されています。Sardineはまた、資金がACHを通じて取得された場合に包括的な詐欺保証を提供することもできます。Sardineチームは、CoinbaseやRevolutと共にスケールする詐欺防止およびコンプライアンスインフラを構築しています。
Sardine の資金調達
シリーズB
金額
5.2 千万 ドル (Doru)
バリュエーション
--
日付
9月 20, 2022
投資家
Andreessen Horowitz*
Visa
ConsenSys Mesh
Google Ventures
種子
金額
5 百万 ドル (Doru)
バリュエーション
--
日付
3月 25, 2021
投資家
XYZ Venture Capital*
Village Global
Adam Nash
Dan Romero
Linda Xie
Coinbase Ventures
John Lilly
投資家
Coinbase Ventures
アメリカ合衆国
Andreessen Horowitz
アメリカ合衆国
ConsenSys Mesh
アメリカ合衆国
Dan Romero
FJ Labs
Visa
アメリカ合衆国
Linda Xie
Village Global
アメリカ合衆国
Google Ventures
アメリカ合衆国
Adam Nash
XYZ Venture Capital
アメリカ合衆国
John Lilly
Sardine チーム
Soups Ranjan
共同創設者、CEO
Zahid Shaikh
共同創設者、プロダクト責任者
ニュース
サイバーマンデーに働いている詐欺対策課の皆さん - あなたたちを見ています🫡
<span style="color:#F00">sardine</span>
12月 2, 2024
ブラックフライデーとサイバーウィークエンドに働いている詐欺対策チームへ。私たちはあなたたちを見ています。私たちはあなたたちに敬意を表します。🐟 私たちは、あなたが必要とする時に、より良いデータとツールでお手伝いするためにここにいます。
<span style="color:#F00">sardine</span>
11月 29, 2024
ハッピーハロウィン!チームSardineより 🎃🐟
<span style="color:#F00">sardine</span>
10月 31, 2024
This is @aditya
<span style="color:#F00">sardine</span>
10月 18, 2024
1年前に私たちを見た見込み客は、12ヶ月での機能の成長に驚いています。現在、オンボーディングや支払い詐欺から、EDDチェック、取引監視、SARの提出まで、すべてをサポートしています。イワシは捕食者よりも速く泳ぎます。 https://t.co/2z9eA1wlBK
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10月 14, 2024
詳細情報を確認するにはQRコードをスキャンしてください
Sardine
fraud prevention and compliance platform
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分類:
コンプライアンスソリューション
Sardineはデジタルウォレットとネオバンクのための詐欺防止およびコンプライアンスプラットフォームです。その製品はフィンテックおよび暗号通貨企業によって、アカウント開設、資金調達、支払い詐欺を防ぐために使用されています。Sardineはまた、資金がACHを通じて取得された場合に包括的な詐欺保証を提供することもできます。Sardineチームは、CoinbaseやRevolutと共にスケールする詐欺防止およびコンプライアンスインフラを構築しています。
Sardine の資金調達
資金調達イベント
ラウンド金額バリュエーション日付投資家
シリーズB5.2 千万 ドル (Doru)--9月 20, 2022
Andreessen Horowitz*
Visa
ConsenSys Mesh
Google Ventures
種子5 百万 ドル (Doru)--3月 25, 2021
XYZ Venture Capital*
Village Global
Adam Nash
Dan Romero
Linda Xie
Coinbase Ventures
John Lilly
投資家
Coinbase Ventures
アメリカ合衆国
Andreessen Horowitz
アメリカ合衆国
ConsenSys Mesh
アメリカ合衆国
Dan Romero
FJ Labs
Visa
アメリカ合衆国
Linda Xie
Village Global
アメリカ合衆国
Google Ventures
アメリカ合衆国
Adam Nash
XYZ Venture Capital
アメリカ合衆国
John Lilly
Sardine チーム
Soups Ranjan
共同創設者、CEO
Zahid Shaikh
共同創設者、プロダクト責任者
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サイバーマンデーに働いている詐欺対策課の皆さん - あなたたちを見ています🫡
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12月 2, 2024
ブラックフライデーとサイバーウィークエンドに働いている詐欺対策チームへ。私たちはあなたたちを見ています。私たちはあなたたちに敬意を表します。🐟 私たちは、あなたが必要とする時に、より良いデータとツールでお手伝いするためにここにいます。
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11月 29, 2024
ハッピーハロウィン!チームSardineより 🎃🐟
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10月 31, 2024
This is @aditya
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10月 18, 2024
1年前に私たちを見た見込み客は、12ヶ月での機能の成長に驚いています。現在、オンボーディングや支払い詐欺から、EDDチェック、取引監視、SARの提出まで、すべてをサポートしています。イワシは捕食者よりも速く泳ぎます。 https://t.co/2z9eA1wlBK
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10月 14, 2024
🐟 新たな詐欺が発生: Teslaのローンチライブストリーム詐欺。 この偽のTeslaローンチイベントは25万の視聴者を集め、Crypto詐欺につながるQRコードが含まれていました。 https://t.co/2Vip4OXBRN
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10月 12, 2024
ほとんどの組織は、悪いユーザーに比べて良いユーザーに関するデータを少なくとも100倍多く持っています。その行動パターンは、機械学習に基づく詐欺検出の強力な基盤です。 Matt Vega Head of Fraud Strategy Novoが詳しく共有しています👇 https://t.co/6VjT5d7R0v
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9月 6, 2024
アメリカのフロードスクワッドに独立記念日おめでとうございます🐟🎆
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7月 4, 2024
あなたのFraudまたはComplianceプラットフォームは、タイポロジーやパターンをキャッチするために使用できるルールを提案しますか?いいえ?🐟 Fraudチームに参加しましょう。これは、私たちがクライアントに展開しているハッカソン優勝機能です。私たちのクライアントがMichael、Amaro、Rupam、Satishをグランドチャンピオンに冠した瞬間 👇 https://t.co/9e3Jf3VKLy
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7月 3, 2024
🎁 機能追加: 自動チャージバック異議申し立て: チャージバックに異議を申し立てるコストは最大で400ドルかかる場合があります。これを自動異議申し立てで解決しました⚡ 自動的に「説得力のある証拠」を収集 スキーム形式に合わせて調整 人間によるレビューと効率的な提出 Magic ⚡
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7月 1, 2024
📝 新しい契約! チームにLutgerを歓迎します。私たちのヨーロッパのクライアント向けの統合とアカウント管理を担当します。 🇪🇺 https://t.co/3Vgvf7V3JE
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5月 10, 2024
ディープフェイク検出、ボット検出、ルール、ルーチン、そしてアップグレードされたケース管理。これらすべてとさらに多くの機能が2024年第1四半期に提供されます 📷 https://t.co/zIHsE0e0Mj
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5月 10, 2024
チームは、5月2日にワシントンで@AIRinnovateと共に選ばれた規制当局のグループに参加できることを楽しみにしています。「デジタル化への目的ある旅」。規制当局、銀行、フィンテック企業とのオープンな対話がより良い顧客の成果を引き出すでしょう https://t.co/cn9Oswyge5
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4月 30, 2024
90%のチャージバックは完全に確認された身元から来ています。それはあなたに何を示していますか? https://t.co/3jtYxTq4iv
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4月 18, 2024
すべての変更に対して料金を請求する代わりに、詐欺およびコンプライアンスのプロバイダーがあなたの拡張チームであったらどうでしょうか? あなたは次のような質問に答えることができます。 あなたのプログラムは同業者と比べてどのようにベンチマークされていますか? どのような新しい規則を実施すべきですか? あなたをより良くすることは業界をより良くします。 https://t.co/p9v1muYcvg
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4月 17, 2024
迅速な支払いは、迅速な詐欺を意味する必要はありません。しかし、それは検出と予防について私たちが知っていると思っていたことを変えることを意味します 👇
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3月 19, 2024
組み込み金融において誰もが見落とす4つのこと 👉 新規参入者にとっての機会はかつてないほど大きい 👉 組み込みバンキングは、コンプライアンスを守りつつ利益を上げることができる 👉 第三者の管理が第1および第2の防御ライン全体で可能である 👉 銀行はこのセグメントに参入することで技術スタックを近代化している
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3月 12, 2024
企業がデジタルに移行する中、犯罪者も同様です。私たちのCEO Soups の詳細については以下をご覧ください https://t.co/vpJN9Ze3tA
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2月 10, 2024
🐟🤝📣
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2月 6, 2024
Sonarに会いましょう。現在20人のメンバーと承認された運営コードを持つSonarは、詐欺、マネーロンダリング防止、そして(すぐに)信用リスク管理のためのデータを安全に共有することを可能にします。私たちは30人以上のオブザーバーを持ち、素晴らしい初期結果を得ています。詳細は[こちら](https://t.co/1ssgQcSFGW)と[こちら](https://t.co/azAqvyMaRD)をご覧ください。
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2月 6, 2024
リアルタイムの取引監視が銀行に導入されます。銀行とそのコアプロバイダーがクラウドに移行するにつれて、彼らは取引監視機能を更新できます https://t.co/bdUu5HfGE6
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2月 6, 2024
私たちはまだ1ヶ月しか経っていませんが、2024年はチームSardineにとって大きな年になることがすでにわかります 🚀先週、私たちは2024年のボード会議、経営陣および営業キックオフを行いました。私たちはリモートファーストのチームですが、一緒にいることが大好きです ❤ 🐟ST. https://t.co/snhZttBp2F
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2月 2, 2024
詐欺およびコンプライアンス業務において、機械学習をもっと活用したいですか?詳細を解説するウェビナーを用意しましたので、こちらからサインアップできます: https://t.co/1xczHAxD11
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1月 19, 2024
詐欺捜査班が今、スーパーパワーを持っていることを知っていましたか? データ。 大きなスーパーパワーには、それを使う方法を説明する素晴らしいホワイトペーパーが付いてきます。良い人々 @FINTRAIL_ と提携して。 詳しくは👇 https://t.co/rwYogQw62h
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1月 17, 2024
web3の新しい求人情報🚀 👉Block - サービスおよび製品ソーシングリード https://t.co/jhYPhh9cra 👉Protokol - HRマネージャー https://t.co/NHtLQteJdP 👉Spearbit - Web3エンジニアリングリード https://t.co/oJMZqtSAFt 👉Sardine - 不正およびリスクデータサイエンスの責任者 https://t.co/dFFJZ9USYF
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14 days ago
毎月のお気に入りの日がまたやってきました - ハッピーバイデー!🎉 今後24時間、Ledger Liveを通じて、選択されたプロバイダー(@sardine, @btcdirect, @coinify, @TopperbyUphold, @RampNetwork, & @BanxaOfficial)で0処理手数料で暗号通貨を購入しましょう!
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23 days ago
ウェブ3の求人🚀 👉Sui Foundation - ソーシャルメディアマネージャー&ウェブ3成長リード https://t.co/IpejPvIiTE 👉Figure - オンボーディングアソシエイト、ライセンスパートナーシップ https://t.co/1dpQ24gBUA 👉Sardine - 統合エンジニア https://t.co/ijtuFelmO1 👉Kiln - 製品サポートエンジニア(EMEA) https://t.co/Jpm02EwAnL
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29 days ago
安定コインは、暗号通貨の「ツール」から世界的な金融インフラへと躍進していますが、その価値を従来の金融は本当に理解していますか?👇6月8日、国際送金のユニコーン企業Airwallexの共同創設者兼CEOのJack Zhangは、安定コインがG10通貨取引においてコスト優位を示すことは難しく、実際の金融において15年間実質的な価値を創出していないと述べました。この発言は暗号通貨業界に広範な反応を引き起こしました。多くの業界関係者は、Jackが「出金」段階の両替コストにのみ注目し、安定コインのより核心的な価値であるオンチェーン決済の効率性、組み合わせ可能性、グローバルなアクセシビリティを無視していると指摘しました。—Humaの共同創設者は次のように述べています:真に高額なのは両替手数料ではなく、従来の金融システムそのものです—Sardineの幹部は、安定コインの利点は手数料ではなく、「オープンな金融レール」の構築にあると認めています—BitGoのCEOはさらに述べています:安定コインはドルのデジタル化を推進し、そのグローバルな流通地位を加速させるでしょう現在、安定コインはラテンアメリカ、東南アジアなどの新興市場で、給与支払い、日常消費、インフレ対策に広く利用されています。従来の銀行口座の障壁を打破し、ユーザーに「チェーン上の資金の自己管理」の能力を与えています。注目すべきは、各国が安定コインの規制枠組みを急速に構築しています:米国のGENIUS法案、香港の「安定コイン条例」、シンガポールとアラブ首長国連邦のパイロットプログラムは、すべてそれがコンプライアンス主流へと進んでいることを示しています。安定コインの台頭は、既存の金融システムへの対抗ではなく、その到達できない境界を補完することです。それは「銀行の代替」ではなく、デジタル時代に「銀行」の役割を再構築するものです。現在の議論は「安定コインが必要かどうか」ではなく、私たちがそのもたらす構造的変化を受け入れる準備ができているかどうかであるべきです。
#DeFi
PANewsCN
6月 9, 2025
「私たちは相互運用性を現実のものにすることに焦点を当てているため、ユーザーや企業は使用しているステーブルコインがどれであっても気にする必要はありません。単にそれが機能するだけでいい。」- @rangoldi at #Money2020EU@stripe @remote @sardine とステーブルコイン戦略について話し合いました。マーチャント決済。給与計算。トレジャー。すべて起こっています。
#DeFi
FireblocksHQ
6月 3, 2025
1週間後に@money2020 Europeが開催されます!🚀「すべての企業にステーブルコイン戦略が必要」をお見逃しなく📅 6月3日火曜日 | 午後2:40–3:05📍 Na.i.ture Stage@rangoldi (@FireblocksHQ)、@NeetikaBansal (@stripe)、@sytaylor (@sardine)、Job van der Voort (@remote) が参加し、#ステーブルコインが#決済をどのように変革し、金融の未来を形作っているかを明らかにします。
#DeFi
FireblocksHQ
5月 27, 2025
web3の求人情報 🚀 👉Ondo Finance - スタッフセキュリティエンジニア(Blockchain) https://t.co/Hexm7CEkrG 👉Sardine - サポートエンジニア https://t.co/lvkGEr48rf 👉Decentraland - タレントアクイジションリード https://t.co/qxZLYouqgC 👉Exodus Movement Inc. - スタッフEthereumエンジニア https://t.co/vDxsUClCan
metaintro
5月 26, 2025
今日のweb3求人情報🚀 👉Aptos - Regional Ecosystem Satellite Manager https://t.co/Q08TEnl1EZ 👉Sardine - Enterprise Sales Engineer https://t.co/kOd4cT4AX0 👉Supra - Social Media Engagement Associate – Crypto Twitter Focus https://t.co/mNvLJt5gmP 👉Brave - Business Development Manager https://t.co/9jupxGNJQq
$APT
metaintro
5月 13, 2025
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Ledger
5月 13, 2025
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metaintro
4月 23, 2025
今月の一番良い日がやってきました!ハッピーBuyDayです! 次の24時間は、Ledger Liveを通じて、厳選されたプロバイダー(@sardine、@btcdirect、@coinify、@TopperbyUphold、@RampNetwork、@BanxaOfficial)を通じて、処理手数料0で暗号資産(Cryptocurrency)を購入できます。✨ [https://t.co/Ft5sa9JEG7](https://t.co/Ft5sa9JEG7)
Ledger
4月 2, 2025
別のハッピーバイデーの準備はできていますか? 🙌 今後24時間、@sardine、@btcdirect、@coinify、@TopperbyUphold、@RampNetwork & @BanxaOfficialを通じてLedger Liveで暗号通貨を0の手数料で購入できます。 今月どのコインを積み立てていますか? https://t.co/BGpvdo8aXE
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3月 3, 2025
愛は空気中にあり、Happy BuyDayが戻ってきました!❤️ 大切な人(または自分自身)を喜ばせる絶好のタイミングです。 次の24時間、@sardine、@btcdirect、@coinify、@TopperbyUphold、@RampNetwork & @BanxaOfficialを通じてLedger Liveで暗号を0手数料で購入できます。
Ledger
2月 13, 2025
🚀 @sytaylor の @sardine は、Web3 が金融を革命的に変えることができると信じています。世界的で透明なシステムを作り出すためには、シームレスに機能しなければなりません。 彼の Crypto Legends のリールとその他の情報を YouTube でご覧ください: https://t.co/r0SBzAhsL9 https://t.co/Wzb4GegUCD
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FiatRepublic
3月 15, 2024
🇳🇱Onramper x @btcdirect - EUでの暗号通貨アクセスを促進します。真のオランダの業界コラボレーション!👉@btcdirectは低手数料のEU決済手段を誇っています。オランダではiDEAL、ドイツではSofort、ベルギーではBancontact Payconiq Companyを利用しています。👉@btcdirectの10年以上にわたる実績は、その信頼性と素晴らしい評判の証です。さらに:👉Onramperは15のオンランプと130以上のローカル決済手段を誇っています。👉Onramperは@CoinbaseWallet、@BitMEX、@paybis、@cakewallet、@wirexapp、@zerionに信頼されています。👉オンランプには@btcdirect、@onmetahq、@getTransFi、@AlchemyPay、@coinify、@sardineなどが含まれます!🇳🇱中央アムステルダムにいらっしゃる際は、ぜひオフィスにお立ち寄りください!#fiattocrypto #onramper #onramping
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GetOnramper
2月 1, 2024
🔥🚀2023年は盛大に幕を閉じました。💪これにより、私たちは2024年をこれまで以上に強い状態でスタートしました!昨年の終わりまでに:🏆私たちは@CoinbaseWalletによるOnramperの統合を発表しました。これは、@CoinbaseWalletユーザーのための暗号アクセスを向上させるための大きなステップであり、私たちの大衆へのスムーズなアクセスを提供するという目標においても大きな飛躍でした!📈これまでに、@btcdirect、@getTransFi、@sardine、@utorgcomなど、世界の主要なオンランプをいくつか成功裏に統合しました!🤝さまざまな市場リーダーが私たちのプラットフォームを統合しました。これには、@CoinbaseWallet、@BitMEX、@wirexapp、@SushiSwap、@CoinStatsなどが含まれます!第1四半期には、以下を楽しみにしています:👉より多くのオンランプとの提携👉より多くの国と支払い方法のサポートを追加👉より多くのオフランピングオプションを提供🚀そしてもっと — このスペースを注目してください! #onramper #onramps #futurefinance
$BMEX
GetOnramper
1月 22, 2024
BTC:$117,646.4+1.53%ETH:$2,962.17+0.31%ssiMAG7:$23.02+2.74%ssiMeme:$19.04+0.94%
BTC:$117,646.4+1.53%ETH:$2,962.17+0.31%XRP:$2.8258+10.85%BNB:$694.41+0.64%
SOL:$163.45-0.48%DOGE:$0.20337+4.07%TRX:$0.3046+3.54%ADA:$0.733+7.37%
XLM:$0.4026+33.05%SUI:$3.4455-0.80%BCH:$534.3+3.19%LINK:$15.42+0.65%
02:05Lineaプロジェクト責任者:今月発表される公告はTGEに関連するだろう
02:00歴史上の今日|7月12日
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こんにちは、私はあなたの暗号通貨 AI アシスタント Socatis です。暗号通貨について何でも聞いてください。
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