Em 14 de julho, The Block reportou que, de acordo com os documentos mais recentes do Departamento de Justiça dos EUA, o CEO da MoonPay, Ivan Soto-Wright, e a CFO Mouna Ammari Siala podem ter sido vítimas de um caso de fraude, transferindo mais de 250 mil USDT para um fraudador nigeriano. O fraudador se passou por Steve Witkoff, co-presidente do comitê inaugural de Trump, utilizando um endereço de e-mail cuidadosamente elaborado para enganar (substituindo a letra maiúscula "I" pela letra minúscula "l") para executar a fraude. Segundo os documentos do Departamento de Justiça, a carteira envolvida foi identificada como registrada em nome de Ehiremen Aigbokhan, em Lagos, Nigéria, e a Tether congelou aproximadamente 40 mil USDT. Até o fechamento desta edição, a MoonPay ainda não se pronunciou sobre o incidente. [TechFlow]

Os documentos mais recentes do Departamento de Justiça dos EUA revelam que o CEO da empresa de pagamentos cripto MoonPay, Ivan Soto-Wright, e a CFO, Mouna Ammari Siala, podem ter sido vítimas de um golpe, transferindo mais de 250.000 dólares em USDT para um golpista nigeriano. O golpista se passou por Steve Witkoff, co-presidente do comitê de posse de Trump, usando um endereço de e-mail enganoso e bem elaborado (substituindo a letra maiúscula "I" pela letra minúscula "l") para realizar o golpe. Os documentos do Departamento de Justiça mostram que a carteira envolvida foi identificada como registrada em nome de Ehiremen Aigbokhan em Lagos, Nigéria, e a Tether já congelou cerca de 40.000 dólares em USDT. Até o momento da publicação, a MoonPay ainda não respondeu ao incidente. (The Block) [Notícias do Odaily Planet Daily]

USDT

Executivo da MoonPay supostamente transferiu US$250.000 para golpistas nigerianos

Em 14 de julho, de acordo com o The Block, os documentos mais recentes do Departamento de Justiça dos EUA mostram que o CEO da empresa de pagamentos cripto MoonPay, Ivan Soto-Wright, e a CFO, Mouna Ammari Siala, podem ter sido vítimas de um golpe, transferindo mais de 250.000 dólares USDT para um golpista nigeriano. O golpista se passou por Steve Witkoff, co-presidente do comitê de posse de Trump, usando um endereço de e-mail enganoso cuidadosamente elaborado (substituindo a letra maiúscula "I" pela letra minúscula "l") para cometer a fraude. Os documentos do Departamento de Justiça mostram que a carteira envolvida foi identificada como registrada em nome de Ehiremen Aigbokhan em Lagos, Nigéria, e a Tether já congelou cerca de 40.000 dólares USDT. Até o momento da publicação, a MoonPay ainda não respondeu ao incidente. [TechFlow]

Principais conclusões: A MoonPay foi atingida por um golpe de alto nível direcionado ao seu CEO e CFO, apesar de sua recente expansão para todos os 50 estados dos EUA, destacando o outro lado da adoção de criptomoedas. Um elaborado golpe online recentemente enganou dois executivos de topo da MoonPay, levando-os a perder mais de 250.000,00 $, de acordo com um documento do Departamento de Justiça dos EUA. O documento afirma que o golpe envolveu 40.350 USDT, agora congelados em contas Tether e sob esforços de recuperação do governo. Embora o documento identifique as vítimas apenas como "Ivan" e "Mouna", o veículo de comunicação de criptomoedas NOTUS informou que eles provavelmente são Ivan Soto-Wright, cofundador e CEO da MoonPay, e Mouna Ammari Siala, CFO da empresa. Os golpistas supostamente convenceram os executivos a transferir fundos para uma conta que eles acreditavam pertencer ao incorporador imobiliário Steve Witkoff, um ex-copresidente do comitê inaugural de Donald Trump em 2017. Comentando sobre isso, o documento do DOJ acrescentou que executivos da MoonPay são vítimas de golpe. As autoridades suspeitam que Aigbokhan orquestrou o golpe envolvendo 40.350 USDT e transferências de dinheiro transfronteiriças dentro dos EUA. Escusado será dizer que o caso surge em um momento crucial para a MoonPay, já que a empresa recentemente ganhou grande tração regulatória. Depois de inicialmente ser lançada em apenas alguns estados dos EUA, a MoonPay garantiu a prestigiosa BitLicense do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS). Esta aprovação permitiu que a empresa operasse legalmente em todos os 50 estados, um passo essencial para qualquer empresa de criptomoedas que almeje credibilidade nacional e maior acesso ao mercado. Resta saber como a MoonPay avançará, especialmente em termos de confiança do usuário e integridade da plataforma. Lado sombrio da adoção de criptomoedas. Os golpes relacionados a criptomoedas tornaram-se cada vez mais sofisticados nos últimos anos, com 2024 sendo o ano de graves ameaças. O último relatório IC3 do FBI revelou que os americanos perderam um recorde de 9,3 bilhões de dólares para tais fraudes. Este foi um aumento acentuado de 66% em comparação com 2023. Tais golpes crescentes apontam para uma coisa — há uma necessidade urgente de uma supervisão regulatória mais forte à medida que o espaço de ativos digitais cresce. [NOTUS]

Executivos da MoonPay são vítimas de golpe de criptomoedas de $250 mil: “Contas originárias da Nigéria”

13 de julho, de acordo com o TheBlock, um documento do Departamento de Justiça dos EUA revelou que dois indivíduos enviaram mais de 250.000 USDT para um endereço de carteira associado a um golpista nigeriano, acreditando que estavam doando para o Comitê Inaugural Presidencial de Trump. As vítimas são identificadas como "Ivan" e "Mouna", sendo Ivan Soto-Wright, o CEO da empresa de pagamento de criptomoedas MoonPay, e Mouna Ammari Siala, a CFO. Uma das carteiras envolvidas nesta transação fraudulenta já havia sido confirmada como pertencente a Soto-Wright, enquanto a carteira que recebeu os fundos está registrada em nome do nigeriano Ehiremen Aigbokhan. [BlockBeats]

Executivo da MoonPay supostamente perde mais de 250.000 $ para golpista nigeriano

Em 13 de julho, de acordo com o TheBlock, um documento do Departamento de Justiça dos EUA revelou que dois indivíduos enviaram mais de 250.000 USDT para um endereço de carteira associado a fraudadores nigerianos, acreditando erroneamente que estavam doando para o comitê de posse do Presidente Trump. As vítimas foram identificadas como "Ivan" e "Mouna", e o CEO da empresa de pagamentos cripto MoonPay é Ivan Soto-Wright, enquanto a diretora financeira é Mouna Ammari Siala. Uma carteira envolvida nesta transação fraudulenta foi previamente identificada como pertencente a Soto-Wright, e a carteira que recebeu esses fundos está registrada em nome do nigeriano Ehiremen Aigbokhan. [BlockBeats]

Executivos da MoonPay podem ter sido enganados por golpistas nigerianos em mais de 250.000 dólares

Executivos da MoonPay podem ter sido enganados por fraudadores nigerianos em mais de 250.000 dólares

13 de julho (UTC+8), MetaEra informa que, em 13 de julho (UTC+8), um documento apresentado pelo Departamento de Justiça dos EUA mostra que o CEO da empresa de pagamentos cripto Moonpay, Ivan Soto-Wright, e a diretora financeira, Mouna Ammari Siala, transferiram mais de 250.000 dólares para um endereço de carteira associado a um golpista nigeriano, acreditando erroneamente que era uma doação para o comitê de posse do Presidente Trump. No e-mail do golpista, steve_witkoff@t47lnaugural.com, a letra "L" estava em minúsculo, em vez de "I" maiúsculo. (Fonte: PANews) [MetaEra]

Suspeita-se que dois executivos da empresa de pagamentos cripto MoonPay transferiram erroneamente US$250.000 para um endereço de fraude disfarçado

De acordo com The Block, a NOTUS afirmou que um documento apresentado pelo Departamento de Justiça dos EUA que visa recuperar criptomoedas obtidas por meio de fraude pode ter revelado inadvertidamente que as vítimas do golpe são o CEO e o CFO da empresa de pagamentos cripto MoonPay. [Foresight News]

Documentos do Departamento de Justiça dos EUA mostram que executivos da MoonPay podem ter transferido $250.000 para golpistas nigerianos

Um documento do Departamento de Justiça dos EUA revela que o CEO da MoonPay, Ivan Soto-Wright, e a CFO, Mouna Ammari Siala, supostamente foram vítimas de um golpe de criptomoedas, transferindo mais de 250.000,00 dólares em USDT para um golpista que se passava por co-presidente do comitê de posse de Trump. O golpista se disfarçou de Steve Witkoff, realizando a fraude substituindo o "I" maiúsculo no endereço de e-mail por um "l" minúsculo. [The Block]

Suposto executivo da MoonPay vítima de golpe cripto, transferindo inadvertidamente mais de 250.000 dólares em USDT para impostor

Um processo do Departamento de Justiça com o objetivo de recuperar criptomoedas obtidas de forma fraudulenta pode ter revelado inadvertidamente as vítimas do golpe como sendo o CEO e o CFO da empresa de pagamentos cripto MoonPay, conforme noticiado primeiramente pela NOTUS.O processo, que visa apreender cerca de 40.350,00 USDT congelados pela Tether, revela que duas vítimas enviaram 250.300,00 USDT para uma pessoa que se passava por Steve Witkoff, co-presidente do comitê inaugural do Presidente Trump. No entanto, registros obtidos da Binance revelaram que a carteira que recebeu os fundos estava registrada em nome de Ehiremen Aigbokhan, um homem residente em Lagos, Nigéria.As vítimas são identificadas no processo apenas como "Ivan" e "Mouna". No entanto, como a NOTUS notou, o CEO da empresa de pagamentos cripto Moonpay é Ivan Soto-Wright e sua CFO é Mouna Ammari Siala. Além disso, uma carteira envolvida na transação de 250.300,00 USDT é listada pela Etherscan como uma carteira da MoonPay.Um processo separado movido em 2023 alegava que Soto-Wright usou a mesma carteira para financiar uma carteira pessoal. A MoonPay não respondeu imediatamente a um pedido de comentário do The Block.Embora alguns golpes em cripto tenham explorações on-chain sofisticadas em sua raiz, este golpe parece ser mais simples: o e-mail do golpista, [email protected], continha um 'L' minúsculo em vez de um 'I' maiúsculo, uma tática comum usada para disfarçar um endereço como outro, já que as duas letras parecem idênticas em muitas fontes sans-serif. O golpista usou outro endereço disfarçado de maneira semelhante: [email protected]."Os dados de geolocalização de IP mostraram consistentemente que os e-mails dessas contas se originavam da Nigéria e não dos Estados Unidos", afirma o processo. "Parecia provável que Aigbokhan tenha recebido uma transferência internacional de fundos dos EUA para a Nigéria como resultado de sua atividade fraudulenta."Em junho, a MoonPay recebeu aprovação para oferecer seus serviços em todos os 50 estados dos EUA depois de receber uma BitLicense dos reguladores de Nova York.

Executivos da MoonPay podem ter enviado $250.000 a golpista nigeriano, sugere documento do DoJ

Executivo da MoonPay Suspeito de Transferir por Engano US$ 250 mil para Golpistas Nigerianos

7月14日，The Block报道称，根据美国司法部最新文件，MoonPay的CEO Ivan Soto-Wright和CFO Mouna Ammari Siala可能成为一起诈骗案件的受害者，向一名尼日利亚诈骗犯转账超过25万美元USDT。该诈骗犯冒充特朗普就职委员会联合主席Steve Witkoff，使用了一个精心伪造的欺诈邮箱地址（将大写字母“I”替换为小写字母“l”）实施诈骗。根据司法部文件，涉案钱包已被确定注册在尼日利亚拉各斯的Ehiremen Aigbokhan名下，Tether已冻结约4万美元USDT。截至发稿时，MoonPay尚未对此事件作出回应。[TechFlow]

MoonPay一名高管疑似误将25万美元转账给了尼日利亚诈骗团伙

7月14日，The Block報道稱，根據美國司法部最新文件，MoonPay的CEO Ivan Soto-Wright和CFO Mouna Ammari Siala可能成爲一起詐騙案件的受害者，向一名尼日利亞詐騙犯轉賬超過25萬美元USDT。該詐騙犯冒充特朗普就職委員會聯合主席Steve Witkoff，使用了一個精心僞造的欺詐郵箱地址（將大寫字母“I”替換爲小寫字母“l”）實施詐騙。根據司法部文件，涉案錢包已被確定註冊在尼日利亞拉各斯的Ehiremen Aigbokhan名下，Tether已凍結約4萬美元USDT。截至發稿時，MoonPay尚未對此事件作出迴應。[TechFlow]