Dois homens acusados em esquema de fraude global de $650 milhões envolvendo negociação de câmbio e cripto
Procuradores acusaram dois homens por seus papéis na operação de um esquema internacional que levou ao roubo de $650 milhões e ao "desaparecimento" dos fundos dos investidores em ativos digitais.
Michael Shannon Sims, 48, da Geórgia e Flórida, e Juan Carlos Reynoso, 57, de Nova Jersey e Flórida, foram acusados na terça-feira de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, disse o Departamento de Justiça dos EUA.
Sims foi um fundador e promotor da OmegaPro, enquanto Reynoso liderou as operações da empresa na América Latina e nos Estados Unidos.
Ambos enfrentam até 20 anos de prisão em cada acusação se condenados.
A dupla prometeu retornos exorbitantes e, em vez disso, desviou milhões de dólares, de acordo com uma declaração do procurador dos EUA W. Stephen Muldrow para o Distrito de Porto Rico.
“Permanecemos comprometidos em desmantelar esquemas financeiros internacionais que visam vítimas nos EUA — inclusive aqui em Porto Rico — e em recuperar os lucros ilícitos por meio de processo criminal e confisco de bens", disse Muldrow.
Os procuradores dizem que Reynoso e Sims operaram a OmegaPro como um esquema de marketing multinível, onde os clientes podiam comprar "pacotes de investimento" que gerariam retornos de 300% em 16 meses por meio de negociação de câmbio. Eles foram instruídos a comprar esses pacotes usando cryptocurrency, disseram os procuradores.
A dupla, juntamente com co-conspiradores, supostamente procurou exibir sua riqueza em parte por meio de postagens sobre carros caros, férias e roupas, e também organizou eventos "luxuosos" globalmente, incluindo a exibição do logotipo da empresa no Burj Khalifa, o icônico arranha-céu de Dubai e o edifício mais alto do mundo.
"O objetivo desses eventos promocionais supostamente era convencer os investidores existentes e potenciais de que a OmegaPro era uma empresa legítima que oferecia um caminho para a riqueza e um estilo de vida luxuoso", disseram os procuradores.
Mais tarde, a OmegaPro disse que havia sofrido um ataque hacker, mas Reynoso e outros garantiram aos investidores que seus investimentos estavam seguros e seriam transferidos para outra plataforma. No entanto, os investidores não puderam sacar dinheiro de nenhuma das plataformas, e os fundos foram enviados para um endereço de carteira de criptomoedas controlado pelos executivos da empresa, alegaram os procuradores.
"A Divisão Criminal está comprometida em processar esses maus atores e buscar justiça para suas muitas vítimas", disse Matthew R. Galeotti, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, na declaração. "Graças ao trabalho dedicado de nossos parceiros multiagências e internacionais de aplicação da lei, estamos liderando os esforços para combater esses golpes complexos e insidiosos de investidores em ativos digitais.”
Dois homens acusados em esquema de fraude global de $650 milhões envolvendo negociação de câmbio e cripto
Procuradores acusaram dois homens por seus papéis na operação de um esquema internacional que levou ao roubo de $650 milhões e ao "desaparecimento" dos fundos dos investidores em ativos digitais.
Michael Shannon Sims, 48, da Geórgia e Flórida, e Juan Carlos Reynoso, 57, de Nova Jersey e Flórida, foram acusados na terça-feira de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, disse o Departamento de Justiça dos EUA.
Sims foi um fundador e promotor da OmegaPro, enquanto Reynoso liderou as operações da empresa na América Latina e nos Estados Unidos.
Ambos enfrentam até 20 anos de prisão em cada acusação se condenados.
A dupla prometeu retornos exorbitantes e, em vez disso, desviou milhões de dólares, de acordo com uma declaração do procurador dos EUA W. Stephen Muldrow para o Distrito de Porto Rico.
“Permanecemos comprometidos em desmantelar esquemas financeiros internacionais que visam vítimas nos EUA — inclusive aqui em Porto Rico — e em recuperar os lucros ilícitos por meio de processo criminal e confisco de bens", disse Muldrow.
Os procuradores dizem que Reynoso e Sims operaram a OmegaPro como um esquema de marketing multinível, onde os clientes podiam comprar "pacotes de investimento" que gerariam retornos de 300% em 16 meses por meio de negociação de câmbio. Eles foram instruídos a comprar esses pacotes usando cryptocurrency, disseram os procuradores.
A dupla, juntamente com co-conspiradores, supostamente procurou exibir sua riqueza em parte por meio de postagens sobre carros caros, férias e roupas, e também organizou eventos "luxuosos" globalmente, incluindo a exibição do logotipo da empresa no Burj Khalifa, o icônico arranha-céu de Dubai e o edifício mais alto do mundo.
"O objetivo desses eventos promocionais supostamente era convencer os investidores existentes e potenciais de que a OmegaPro era uma empresa legítima que oferecia um caminho para a riqueza e um estilo de vida luxuoso", disseram os procuradores.
Mais tarde, a OmegaPro disse que havia sofrido um ataque hacker, mas Reynoso e outros garantiram aos investidores que seus investimentos estavam seguros e seriam transferidos para outra plataforma. No entanto, os investidores não puderam sacar dinheiro de nenhuma das plataformas, e os fundos foram enviados para um endereço de carteira de criptomoedas controlado pelos executivos da empresa, alegaram os procuradores.
"A Divisão Criminal está comprometida em processar esses maus atores e buscar justiça para suas muitas vítimas", disse Matthew R. Galeotti, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, na declaração. "Graças ao trabalho dedicado de nossos parceiros multiagências e internacionais de aplicação da lei, estamos liderando os esforços para combater esses golpes complexos e insidiosos de investidores em ativos digitais.”
