O Departamento de Justiça dos EUA acusou o fundador da OmegaPro, Michael Shannon Sims, e o chefe regional, Juan Carlos Reynoso, de conduzirem um esquema de fraude de investimento desde 2019 por meio de publicidade enganosa e marketing multinível, arrecadando mais de 6,5 bilhões de dólares em criptomoedas. Em 2023, a empresa alegou que o sistema foi hackeado e os fundos foram transferidos para uma plataforma chamada Broker Group, mas os investidores não conseguiram sacar, e os fundos acabaram fluindo para carteiras controladas por executivos e foram transferidos de forma dispersa. Os dois foram acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, com pena máxima de 20 anos de prisão cada. [Wu Shuo]