Em 9 de julho, de acordo com um anúncio do Departamento de Justiça dos EUA, os fundadores do esquema internacional de fraude OmegaPro foram indiciados por implementar uma fraude global de investimento em moeda estrangeira e criptomoedas de 650 milhões de dólares. Michael Shannon Sims (48), residente na Geórgia, EUA, e Juan Carlos Reynoso (57), residente em Nova Jersey, promoveram "pacotes de investimento em moeda estrangeira" para investidores por meio de um modelo de marketing multinível, prometendo um retorno de 300% em 16 meses e exigindo pagamento em criptomoedas.

A acusação mostra que a equipe de réus criou uma imagem luxuosa exibindo carros luxuosos, fotos de férias, etc., e então congelou os fundos dos investidores sob o pretexto de "sofrer um ataque de hacker" para impedi-los de sacar, e transferiu os fundos para carteiras de criptomoedas controladas por executivos. Sims é o fundador e promotor da OmegaPro, enquanto Reynoso liderou os negócios da empresa na América Latina e nos Estados Unidos. Cada um dos dois réus enfrenta duas acusações de conspiração, e cada uma pode resultar em uma pena máxima de 20 anos de prisão se condenados. [BlockBeats]