Autoridades dos EUA acusam dois fundadores de criptomoedas em um golpe de $650 milhões
As autoridades dos EUA acusaram dois homens de operar um esquema de investimento em criptomoedas que fraudou milhares de investidores. De acordo com uma acusação revelada na segunda-feira, os cofundadores Michael Shannon Sims e Juan Carlos Reynoso lançaram a plataforma de investimento falsa em 2019, executaram o esquema por vários anos e arrecadaram mais de 650 milhões de dólares antes de entrar em colapso. Chamada OmegaPro, a plataforma prometia aos investidores retornos de até 300% em 16 meses, alegando que traders de elite estavam gerando lucros por meio dos mercados de câmbio. Os fundos foram coletados em criptomoedas, movidos por meio de carteiras controladas por insiders e, em seguida, silenciosamente pagos aos principais promotores. Para fazer com que o projeto parecesse legítimo e atrair novos investidores, Sims e Reynoso realizaram eventos chamativos na América Latina, Europa e nos EUA. A dupla promoveu a OmegaPro nas redes sociais com carros de luxo e marcas de grife, e até projetou o logotipo da empresa no Burj Khalifa. Quando o esquema começou a entrar em colapso, os cofundadores da OmegaPro alegaram que ele havia sofrido um ataque de rede. As vítimas foram informadas de que seus fundos estavam sendo transferidos para uma nova plataforma chamada Broker Group como parte dos esforços de reestruturação. Na realidade, os saques foram interrompidos e os usuários perderam o acesso ao seu dinheiro em ambas as plataformas. Ambos os homens agora enfrentam acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, com uma pena máxima de 40 anos de prisão cada, se condenados. O caso, que marca uma das maiores acusações de fraude de criptomoedas nos últimos anos, ocorre no momento em que as autoridades financeiras globais intensificam os esforços para acabar com os golpes de ativos digitais. Na semana passada, a Financial Conduct Authority do Reino Unido garantiu uma sentença combinada de 12 anos de prisão para dois homens por trás de um esquema fraudulento semelhante. Nesse caso, os fundadores promoveram serviços falsos de investimento em criptomoedas, explorando a confiança e ignorando as salvaguardas regulatórias. O esquema resultou em perdas de cerca de £1,5 milhão em várias vítimas. Comentando sobre a repressão à OmegaPro, o chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA disse que as autoridades continuarão a perseguir esquemas de fraude de criptomoedas que se aproveitam dos investidores. "Estamos liderando os esforços para combater esses golpes complexos e insidiosos de investidores em ativos digitais", disse ele, acrescentando que os promotores permanecem comprometidos em "buscar justiça para suas muitas vítimas".
Autoridades dos EUA acusam dois fundadores de criptomoedas em um golpe de $650 milhões
As autoridades dos EUA acusaram dois homens de operar um esquema de investimento em criptomoedas que fraudou milhares de investidores. De acordo com uma acusação revelada na segunda-feira, os cofundadores Michael Shannon Sims e Juan Carlos Reynoso lançaram a plataforma de investimento falsa em 2019, executaram o esquema por vários anos e arrecadaram mais de 650 milhões de dólares antes de entrar em colapso. Chamada OmegaPro, a plataforma prometia aos investidores retornos de até 300% em 16 meses, alegando que traders de elite estavam gerando lucros por meio dos mercados de câmbio. Os fundos foram coletados em criptomoedas, movidos por meio de carteiras controladas por insiders e, em seguida, silenciosamente pagos aos principais promotores. Para fazer com que o projeto parecesse legítimo e atrair novos investidores, Sims e Reynoso realizaram eventos chamativos na América Latina, Europa e nos EUA. A dupla promoveu a OmegaPro nas redes sociais com carros de luxo e marcas de grife, e até projetou o logotipo da empresa no Burj Khalifa. Quando o esquema começou a entrar em colapso, os cofundadores da OmegaPro alegaram que ele havia sofrido um ataque de rede. As vítimas foram informadas de que seus fundos estavam sendo transferidos para uma nova plataforma chamada Broker Group como parte dos esforços de reestruturação. Na realidade, os saques foram interrompidos e os usuários perderam o acesso ao seu dinheiro em ambas as plataformas. Ambos os homens agora enfrentam acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, com uma pena máxima de 40 anos de prisão cada, se condenados. O caso, que marca uma das maiores acusações de fraude de criptomoedas nos últimos anos, ocorre no momento em que as autoridades financeiras globais intensificam os esforços para acabar com os golpes de ativos digitais. Na semana passada, a Financial Conduct Authority do Reino Unido garantiu uma sentença combinada de 12 anos de prisão para dois homens por trás de um esquema fraudulento semelhante. Nesse caso, os fundadores promoveram serviços falsos de investimento em criptomoedas, explorando a confiança e ignorando as salvaguardas regulatórias. O esquema resultou em perdas de cerca de £1,5 milhão em várias vítimas. Comentando sobre a repressão à OmegaPro, o chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA disse que as autoridades continuarão a perseguir esquemas de fraude de criptomoedas que se aproveitam dos investidores. "Estamos liderando os esforços para combater esses golpes complexos e insidiosos de investidores em ativos digitais", disse ele, acrescentando que os promotores permanecem comprometidos em "buscar justiça para suas muitas vítimas".
