Pequim: Detalhes de um Caso de Fraude de Recompensa de 140 milhões de RMB Revelados Numa Plataforma de Vídeos Curtos, Envolvendo Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas para Transferir Fundos Ilícitos

BlockBeats28/07/2025

Notícias, 28 de julho. Um ex-funcionário de uma empresa de plataforma de vídeos curtos no distrito de Haidian, em Pequim, chamado Feng, aproveitou-se de sua posição para se conluiar com fornecedores externos, explorar brechas na política de recompensas, vazar dados internos e desviar ilegalmente 140 milhões de yuans em recompensas da empresa. Os indivíduos envolvidos também transferiram os fundos roubados por meio de métodos como o registro de empresas de fachada e a lavagem de moeda virtual. Feng instruiu Tang e Yang a usar 8 diferentes exchanges de moeda virtual no exterior para converter gradualmente os fundos desviados em Bitcoin e outras moedas virtuais.


Para cortar completamente a rastreabilidade do fluxo de fundos, o grupo de Feng usou um método mais secreto de "mistura de moedas", que confunde o caminho da transação de criptomoedas por meio de meios técnicos para alcançar a proteção da "privacidade". Diante das evidências, o grupo de Feng teve que entregar mais de 90 Bitcoins ocultos, ajudando a empresa a recuperar algumas perdas. No final, Feng e outros 6 foram condenados pelo Tribunal Popular do Distrito de Haidian pelo crime de peculato, recebendo penas de prisão que variam de quatorze anos e seis meses a três anos, juntamente com multas correspondentes. A sentença já está em vigor.

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Pequim: Detalhes de um Caso de Fraude de Recompensa de 140 milhões de RMB Revelados Numa Plataforma de Vídeos Curtos, Envolvendo Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas para Transferir Fundos Ilícitos

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Notícias, 28 de julho. Um ex-funcionário de uma empresa de plataforma de vídeos curtos no distrito de Haidian, em Pequim, chamado Feng, aproveitou-se de sua posição para se conluiar com fornecedores externos, explorar brechas na política de recompensas, vazar dados internos e desviar ilegalmente 140 milhões de yuans em recompensas da empresa. Os indivíduos envolvidos também transferiram os fundos roubados por meio de métodos como o registro de empresas de fachada e a lavagem de moeda virtual. Feng instruiu Tang e Yang a usar 8 diferentes exchanges de moeda virtual no exterior para converter gradualmente os fundos desviados em Bitcoin e outras moedas virtuais.


Para cortar completamente a rastreabilidade do fluxo de fundos, o grupo de Feng usou um método mais secreto de "mistura de moedas", que confunde o caminho da transação de criptomoedas por meio de meios técnicos para alcançar a proteção da "privacidade". Diante das evidências, o grupo de Feng teve que entregar mais de 90 Bitcoins ocultos, ajudando a empresa a recuperar algumas perdas. No final, Feng e outros 6 foram condenados pelo Tribunal Popular do Distrito de Haidian pelo crime de peculato, recebendo penas de prisão que variam de quatorze anos e seis meses a três anos, juntamente com multas correspondentes. A sentença já está em vigor.

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