Um tribunal de Pequim condenou sete pessoas num caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas envolvendo 20 milhões de dólares em fundos roubados, levantando novas questões sobre como a China poderá apertar a sua posição sobre os ativos digitais. De acordo com relatos locais, no centro do caso está um antigo funcionário de uma plataforma de vídeo sediada no Distrito de Haidian. Os procuradores alegam que o indivíduo abusou do seu controlo sobre os programas de recompensa internos, divulgando dados da empresa e viciando os processos de candidatura para canalizar 140 milhões de yuan, aproximadamente 19,3 milhões de dólares, em bónus falsos para uma rede de fornecedores falsos gerida pelos seus cúmplices. Foram criadas empresas fantasmas para receber os fundos, os controlos internos foram ignorados e a documentação foi falsificada para encobrir os rastos. Os fundos roubados foram então movimentados através de oito bolsas de criptomoedas offshore, convertidos em Bitcoin ( $BTC ) e outros ativos digitais. Para ocultar o rasto, os autores utilizaram serviços de mistura de moedas, uma tática comum na lavagem de dinheiro com criptomoedas, antes de levantarem alguns dos ativos de volta para yuan e escondê-los em contas privadas. Os investigadores conseguiram decifrar o fluxo utilizando a perícia digital e recuperaram mais de 90 $BTC, no valor de cerca de 11 milhões de dólares aos preços atuais. Os autores foram também condenados por peculato, sentenciados a penas de prisão que variam entre três e catorze anos e meio. Embora este incidente tenha sido um caso de corrupção no seu cerne, a utilização de criptomoedas para lavagem de dinheiro levanta agora questões mais amplas sobre as potenciais implicações para a indústria local. A China tem mantido há muito tempo uma postura cautelosa, muitas vezes restritiva, em relação aos ativos digitais. A negociação, a mineração e as atividades relacionadas são restritas, após a implementação de uma proibição geral em 2021. Há apenas algumas semanas, a Força-Tarefa Municipal de Shenzhen para a Prevenção e Combate a Atividades Financeiras Ilegais emitiu um aviso público sobre o aumento da fraude ligada a ativos digitais. Os funcionários destacaram um aumento nos golpes envolvendo tokens indexados ao yuan, com operadores não licenciados a usar jargão de criptomoedas para atrair investidores, lavar dinheiro e executar esquemas ilegais de angariação de fundos. Apesar dos recentes rumores de que os reguladores estão a reconsiderar partes da sua postura de linha dura em resposta ao crescente interesse em stablecoins na região, casos como o esquema de 20 milhões de dólares correm o risco de fazer regredir esse progresso, potencialmente levando a regras mais rigorosas que aumentam a pressão sobre a indústria local. Os reguladores ainda não comentaram a repressão e resta saber se o caso irá desencadear ou não quaisquer mudanças de política.
Um tribunal de Pequim condenou sete pessoas num caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas envolvendo 20 milhões de dólares em fundos roubados, levantando novas questões sobre como a China poderá apertar a sua posição sobre os ativos digitais. De acordo com relatos locais, no centro do caso está um antigo funcionário de uma plataforma de vídeo sediada no Distrito de Haidian. Os procuradores alegam que o indivíduo abusou do seu controlo sobre os programas de recompensa internos, divulgando dados da empresa e viciando os processos de candidatura para canalizar 140 milhões de yuan, aproximadamente 19,3 milhões de dólares, em bónus falsos para uma rede de fornecedores falsos gerida pelos seus cúmplices. Foram criadas empresas fantasmas para receber os fundos, os controlos internos foram ignorados e a documentação foi falsificada para encobrir os rastos. Os fundos roubados foram então movimentados através de oito bolsas de criptomoedas offshore, convertidos em Bitcoin ( BTC ) e outros ativos digitais. Para ocultar o rasto, os autores utilizaram serviços de mistura de moedas, uma tática comum na lavagem de dinheiro com criptomoedas, antes de levantarem alguns dos ativos de volta para yuan e escondê-los em contas privadas. Os investigadores conseguiram decifrar o fluxo utilizando a perícia digital e recuperaram mais de 90 BTC, no valor de cerca de 11 milhões de dólares aos preços atuais. Os autores foram também condenados por peculato, sentenciados a penas de prisão que variam entre três e catorze anos e meio. Embora este incidente tenha sido um caso de corrupção no seu cerne, a utilização de criptomoedas para lavagem de dinheiro levanta agora questões mais amplas sobre as potenciais implicações para a indústria local. A China tem mantido há muito tempo uma postura cautelosa, muitas vezes restritiva, em relação aos ativos digitais. A negociação, a mineração e as atividades relacionadas são restritas, após a implementação de uma proibição geral em 2021. Há apenas algumas semanas, a Força-Tarefa Municipal de Shenzhen para a Prevenção e Combate a Atividades Financeiras Ilegais emitiu um aviso público sobre o aumento da fraude ligada a ativos digitais. Os funcionários destacaram um aumento nos golpes envolvendo tokens indexados ao yuan, com operadores não licenciados a usar jargão de criptomoedas para atrair investidores, lavar dinheiro e executar esquemas ilegais de angariação de fundos. Apesar dos recentes rumores de que os reguladores estão a reconsiderar partes da sua postura de linha dura em resposta ao crescente interesse em stablecoins na região, casos como o esquema de 20 milhões de dólares correm o risco de fazer regredir esse progresso, potencialmente levando a regras mais rigorosas que aumentam a pressão sobre a indústria local. Os reguladores ainda não comentaram a repressão e resta saber se o caso irá desencadear ou não quaisquer mudanças de política.