Согласно документам Министерства юстиции США, руководители MoonPay, возможно, отправили 250 000 долларов нигерийскому мошеннику
В судебном иске Министерства юстиции, направленном на возврат мошеннически полученной криптовалюты, возможно, непреднамеренно раскрыты имена жертв мошенничества — генерального директора и финансового директора криптоплатёжной фирмы MoonPay, как впервые сообщило издание NOTUS.
В иске, целью которого является арест около 40 350 долларов США в $USDT, замороженных компанией Tether, говорится, что две жертвы отправили 250 300 долларов США в $USDT человеку, выдававшему себя за Стива Виткоффа, сопредседателя инаугурационного комитета президента Трампа. Однако записи, полученные от Binance, показали, что кошелек, получивший средства, был зарегистрирован на Эхиремена Айгбохана, человека, проживающего в Лагосе, Нигерия.
В иске жертвы идентифицированы только как «Иван» и «Муна». Однако, как заметило издание NOTUS, генеральным директором криптоплатёжной фирмы Moonpay является Иван Сото-Райт, а ее финансовым директором — Муна Аммари Сиала. Кроме того, кошелек, участвовавший в транзакции на сумму 250 300 долларов США, указан Etherscan как кошелек MoonPay.
В отдельном иске, поданном в 2023 году, утверждалось, что Сото-Райт использовал тот же кошелек для финансирования личного кошелька. MoonPay не сразу ответила на запрос The Block о комментариях.
В то время как некоторые мошенничества в криптосфере имеют в своей основе сложные ончейн-эксплойты, эта афера, по-видимому, проще: адрес электронной почты мошенника, [email protected], содержал строчную букву «L» вместо заглавной «I», что является распространенной тактикой, используемой для маскировки одного адреса под другой, поскольку эти две буквы выглядят идентичными во многих шрифтах без засечек. Мошенник использовал другой адрес, замаскированный аналогичным образом: [email protected].
«Данные IP-геолокации последовательно показывали, что электронные письма с этих учетных записей отправлялись из Нигерии, а не из Соединенных Штатов», — говорится в иске. «Представляется вероятным, что Айгбохан получил международный перевод средств из США в Нигерию в результате своей мошеннической деятельности».
В июне MoonPay получила разрешение предлагать свои услуги во всех 50 штатах США после получения лицензии BitLicense от регулирующих органов Нью-Йорка.
Согласно документам Министерства юстиции США, руководители MoonPay, возможно, отправили 250 000 долларов нигерийскому мошеннику
В судебном иске Министерства юстиции, направленном на возврат мошеннически полученной криптовалюты, возможно, непреднамеренно раскрыты имена жертв мошенничества — генерального директора и финансового директора криптоплатёжной фирмы MoonPay, как впервые сообщило издание NOTUS.
В иске, целью которого является арест около 40 350 долларов США в USDT, замороженных компанией Tether, говорится, что две жертвы отправили 250 300 долларов США в USDT человеку, выдававшему себя за Стива Виткоффа, сопредседателя инаугурационного комитета президента Трампа. Однако записи, полученные от Binance, показали, что кошелек, получивший средства, был зарегистрирован на Эхиремена Айгбохана, человека, проживающего в Лагосе, Нигерия.
В иске жертвы идентифицированы только как «Иван» и «Муна». Однако, как заметило издание NOTUS, генеральным директором криптоплатёжной фирмы Moonpay является Иван Сото-Райт, а ее финансовым директором — Муна Аммари Сиала. Кроме того, кошелек, участвовавший в транзакции на сумму 250 300 долларов США, указан Etherscan как кошелек MoonPay.
В отдельном иске, поданном в 2023 году, утверждалось, что Сото-Райт использовал тот же кошелек для финансирования личного кошелька. MoonPay не сразу ответила на запрос The Block о комментариях.
В то время как некоторые мошенничества в криптосфере имеют в своей основе сложные ончейн-эксплойты, эта афера, по-видимому, проще: адрес электронной почты мошенника, [email protected], содержал строчную букву «L» вместо заглавной «I», что является распространенной тактикой, используемой для маскировки одного адреса под другой, поскольку эти две буквы выглядят идентичными во многих шрифтах без засечек. Мошенник использовал другой адрес, замаскированный аналогичным образом: [email protected].
«Данные IP-геолокации последовательно показывали, что электронные письма с этих учетных записей отправлялись из Нигерии, а не из Соединенных Штатов», — говорится в иске. «Представляется вероятным, что Айгбохан получил международный перевод средств из США в Нигерию в результате своей мошеннической деятельности».
В июне MoonPay получила разрешение предлагать свои услуги во всех 50 штатах США после получения лицензии BitLicense от регулирующих органов Нью-Йорка.
