20 июля Народный суд нового района Пудун Шанхая объявил 16 июля о деле о незаконном обмене виртуальной валюты, по которому был вынесен приговор в марте этого года. Дело показывает, что Ян, Сюй и другие управляли счетами подставных компаний внутри страны, чтобы предоставлять стабильную валюту (средством транзакции является Tether) для зарубежных счетов неустановленных клиентов, тем самым осуществляя трансграничный перевод средств для получения дохода. Сумма незаконных валютных операций за три года достигла 6,5 миллиарда юаней. Среди них Ян отвечал за привлечение клиентов и распределение валютных средств за границей, а Сюй управлял публичными счетами 17 подставных компаний в Китае, обрабатывая в среднем ежедневный денежный поток в размере более 10 миллионов юаней, с четким разделением труда и тесным сотрудничеством. Раскрытое содержание дела показывает, что в конце 2023 года г-же Чен, жительнице Шанхая, нужно было перевести деньги своей дочери за границу. Из-за ограничения моей страны по валютной квоте в размере 50 000 долларов США на человека в год, она связалась с зарубежной «компанией по обмену валюты» (отечественная подставная компания A, контролируемая вышеупомянутыми Ян Моу и другими). Согласно инструкциям, г-жа Чен перевела юани на счет компании A, а затем на зарубежный счет ее дочери поступила эквивалентная сумма иностранной валюты, а «компания по обмену валюты» взимала определенный процент от суммы в качестве вознаграждения. В течение длительного времени преступная группировка предоставляла незаконные услуги по обмену для отечественных и зарубежных клиентов, у которых есть потребность в обмене иностранной валюты и юаней, под видом «сбора и оплаты» за границей посредством трансграничного «встречного обмена». [PANews]