Народный суд нового района Пудун, Шанхай, Китай, объявил о крупном деле, связанном с незаконными валютными операциями на общую сумму 6,5 миллиарда юаней с использованием стейблкоина в качестве средства обмена. В ходе расследования выяснилось, что Ян и Сюй, среди прочих, использовали счета отечественных подставных компаний для предоставления стейблкоинов (USDT в качестве средства транзакции) зарубежным счетам неустановленных клиентов, способствуя трансграничным переводам средств для получения прибыли. За последние три года подозреваемые участвовали в незаконных валютных операциях на общую сумму 6,5 миллиарда юаней. Ян, находясь за границей, отвечал за привлечение клиентов и управление валютными средствами, а Сюй, находясь в стране, управлял корпоративными счетами 17 подставных компаний, ежедневный оборот средств которых превышал десятки миллионов юаней, что свидетельствует о четком разделении труда и тесном сотрудничестве.

Обнародованные детали дела показывают, что к концу 2023 года жительнице Шанхая г-же Чен необходимо было перевести деньги своей дочери за границу. Из-за валютных ограничений она в конце концов связалась с зарубежной «обменной компанией» (вышеупомянутой отечественной подставной компанией A, контролируемой Яном и другими). Следуя инструкциям, г-жа Чен перевела юани на счет компании A. Впоследствии на зарубежный счет ее дочери поступила эквивалентная сумма в иностранной валюте, при этом «обменная компания» удержала определенный процент в качестве комиссии. В течение длительного времени эта преступная группа действовала за границей под видом «стороннего сбора и оплаты», предоставляя незаконные обменные услуги посредством трансграничных встречных транзакций. [Новости BlockBeats]