20 июля Народный суд нового района Пудун Шанхая (Китай) объявил о крупном деле о незаконном обмене валюты на сумму 6,500 млрд юаней с использованием стейблкоинов в качестве средства обмена. Дело показывает, что Ян, Сюй и другие лица, управляя счетами подставных компаний в Китае, предоставляли счета неидентифицированным клиентам за рубежом стейблкоины (средством обмена был USDT), тем самым осуществляя трансграничные переводы средств для получения прибыли. Сумма незаконной купли-продажи иностранной валюты, в которой подозреваемые участвовали в течение трех лет, достигла 6,500 млрд юаней. Среди них Ян отвечал за привлечение клиентов и распределение валютных средств за границей, а Сюй управлял корпоративными счетами 17 подставных компаний в Китае, ежедневно обрабатывая денежные потоки на сумму более 10,000 млн юаней. Разделение труда было четким, а сотрудничество тесным.

Содержание раскрытого дела показывает, что в конце 2023 года жительница Шанхая г-жа Чэнь, которой нужно было перевести деньги своей дочери за границу, из-за ограничений по валютной квоте связалась с зарубежной «компанией по обмену валюты» (вышеупомянутая подставная компания A в Китае, контролируемая Яном и другими). По указанию г-жа Чэнь перевела юани на счет компании A, после чего дочь получила эквивалентную сумму в иностранной валюте на свой зарубежный счет, а «компания по обмену валюты» взимала определенную комиссию в качестве вознаграждения. В течение длительного времени эта преступная группа под видом «получения и оплаты от имени» предоставляла незаконные услуги по обмену валюты посредством трансграничных «согласованных сделок».