7月14日，The Block報道，根據美國司法部的最新文件，MoonPay的CEO Ivan Soto-Wright和CFO Mouna Ammari Siala可能成爲一起詐騙案件的受害者，向一名尼日利亞詐騙犯轉賬超過25萬美元的USDT。該詐騙犯冒充了特朗普就職委員會聯合主席Steve Witkoff，使用了一個經過精心設計的欺詐性電子郵件地址（將大寫字母“I”替換爲小寫字母“l”）實施詐騙。根據司法部文件，涉案錢包註冊名爲尼日利亞拉各斯的Ehiremen Aigbokhan，Tether已凍結約4萬美元的USDT。截至發稿時，MoonPay尚未對此事件作出迴應。[TechFlow]

美國司法部最新文件顯示，加密支付公司 MoonPay 的 CEO Ivan Soto-Wright 和 CFO Mouna Ammari Siala 可能成為一起詐騙案的受害者，向一名奈及利亞詐騙者轉帳超過 25 萬美元 USDT。該詐騙者冒充川普就職委員會聯合主席 Steve Witkoff，使用精心設計的欺騙性信箱地址（將大寫字母"I"替換為小寫字母"l"）實施詐騙。司法部文件顯示，涉案錢包已被確認註冊於奈及利亞拉各斯的 Ehiremen Aigbokhan 名下，目前 Tether 已凍結約 4 萬美元 USDT。截至發稿，MoonPay 尚未對此事件作出回應。（The Block） [Odaily星球日報訊]

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MoonPay高管疑向奈及利亞詐騙者誤轉25萬美元

7 月 14 日，據 The Block 報導，美國司法部最新文件顯示，加密支付公司 MoonPay 的 CEO Ivan Soto-Wright 和 CFO Mouna Ammari Siala 可能成為一起詐騙案的受害者，向一名奈及利亞詐騙者轉帳超過 250,000 美元 USDT。該詐騙者冒充川普就職委員會聯合主席 Steve Witkoff，使用精心設計的欺騙性郵箱地址（將大寫字母 "I" 替換為小寫字母 "l"）實施詐騙。司法部文件顯示，涉案錢包已被確認註冊於奈及利亞拉各斯的 Ehiremen Aigbokhan 名下，目前 Tether 已凍結約 40,000 美元 USDT。截至發稿，MoonPay 尚未對此事件作出回應。[TechFlow]

MoonPay高層疑向奈及利亞詐騙者誤轉25萬美元

重點摘要：儘管 MoonPay 近期擴張至美國所有 50 個州，但其執行長和財務長卻成為備受矚目的詐騙案的受害者，突顯了加密貨幣普及的另一面。根據美國司法部的文件，最近一起精心策劃的網路詐騙案，誘騙了兩名 MoonPay 高層主管，損失超過 $250,000 美元。該文件指出，這起詐騙案涉及 40,350 USDT，目前已凍結在 Tether 帳戶中，並由政府進行追討。雖然該文件僅將受害者標示為「Ivan」和「Mouna」，但加密貨幣媒體 NOTUS 報導稱，他們很可能是 MoonPay 的共同創辦人兼執行長 Ivan Soto-Wright，以及該公司的財務長 Mouna Ammari Siala。據稱，詐騙者說服這些高層主管將資金轉入一個他們認為屬於房地產開發商 Steve Witkoff 的帳戶，Steve Witkoff 曾是 Donald Trump 2017 年就職委員會的共同主席。對此，美國司法部的文件補充說，MoonPay 的高層主管成為詐騙案的受害者。當局懷疑 Aigbokhan 策劃了這起涉及 40,350 USDT 以及美國境內跨境匯款的詐騙案。毋庸置疑，這起案件的出現，對於 MoonPay 來說是一個關鍵時刻，因為該公司最近在監管方面取得了重大進展。MoonPay 最初僅在少數幾個美國州推出，後來從紐約金融服務部 (NYDFS) 獲得了著名的 BitLicense。這項批准允許該公司在所有 50 個州合法營運，對於任何旨在獲得國家信譽和更廣泛市場准入的加密貨幣公司來說，這都是至關重要的一步。MoonPay 將如何 आगे बढ़ें，尤其是在使用者信任和平台完整性方面，仍有待觀察。加密貨幣普及的陰暗面與加密貨幣相關的詐騙案在過去幾年中變得越來越複雜，2024 年是嚴重威脅的一年。美國聯邦調查局 (FBI) 最新發布的 IC3 報告顯示，美國人在這類詐欺案中損失了創紀錄的 $93 億美元。與 2023 年相比，大幅上升了 66%。此類日益增加的詐騙案指向一件事——隨著數位資產領域的發展，迫切需要加強監管。[NOTUS]

MoonPay高管淪為25萬美元加密貨幣詐騙案的受害者：「帳戶源自奈及利亞」

7月13日，據TheBlock報導，美國司法部的一份文件顯示，有兩人向一個與奈及利亞詐騙犯有關的錢包地址發送了超過250,000 USDT，他們當時以為自己是在向川普總統就職委員會捐款。受害者被確認為「Ivan」和「Mouna」，分別是加密貨幣支付公司MoonPay的CEO Ivan Soto-Wright和CFO Mouna Ammari Siala。參與此次詐騙交易的一個錢包此前已被證實屬於Soto-Wright，而接收資金的錢包則以奈及利亞男子Ehiremen Aigbokhan的名字註冊。 [BlockBeats]

據報導，MoonPay高管被奈及利亞詐騙犯騙走超過 $250,000

7 月 13 日，據 TheBlock 報導，美國司法部的一份文件披露，兩名個人向一個與奈及利亞詐騙者相關的錢包地址發送超 25 萬枚 USDT，他們誤以為自己在向特朗普總統就職委員會捐款。受害者標識為「Ivan」和「Mouna」，而加密支付公司 MoonPay 的首席執行長為 Ivan Soto-Wright，首席財務長為 Mouna Ammari Siala。涉及此次詐騙交易的一個錢包此前已被確認屬於 Soto-Wright，接收這些資金的錢包註冊在奈及利亞男子 Ehiremen Aigbokhan 名下。[BlockBeats]

MoonPay高管或遭奈及利亞詐騙者騙取超25萬美元

7 月 13 日（UTC+8），MetaEra 消息，7 月 13 日（UTC+8），美國司法部提交的一份文件顯示，加密支付公司 Moonpay 首席執行長 Ivan Soto-Wright 和首席財務長 Mouna Ammari Siala，向一名奈及利亞騙子關聯的錢包地址匯款超過 25 萬美元，其誤以為是向川普總統的就職委員會捐款。騙子的郵箱 steve_witkoff@t47lnaugural.com 中，字母“L”被小寫，而不是大寫“I”。（來源：PANews） [MetaEra]

加密支付公司MoonPay兩名高管疑誤向偽裝的詐騙地址轉帳25萬美元

據 The Block 報導，NOTUS 表示美國司法部提交的一份旨在追回通過欺詐手段獲得的加密貨幣的文件可能無意中透露了該騙局的受害者是加密支付公司 MoonPay 的首席執行官和首席財務官。 [Foresight News]

美國司法部文件顯示，MoonPay 高管可能向奈及利亞詐騙犯匯款 25 萬美元

美國司法部一份文件顯示，MoonPay 執行長 Ivan Soto-Wright 和財務長 Mouna Ammari Siala 疑似成為加密騙局受害者，向一名冒充川普就職委員會聯合主席的詐騙者轉帳超 25 萬美元 USDT。該詐騙者偽裝成 Steve Witkoff，透過將電郵地址中的大寫 “I” 替換為小寫 “L” 實施欺詐。（The Block）

MoonPay 高管疑遭加密詐騙，誤向冒名者轉帳逾 25 萬美元 USDT

根據 NOTUS 的首篇報導，一份旨在追回以詐欺手段取得的加密貨幣的司法部文件，可能無意中揭露了詐騙案的受害者為加密貨幣支付公司 MoonPay 的 CEO 和 CFO。該文件旨在扣押 Tether 凍結的約 $40,350 美元的 USDT，揭露了兩名受害者向一個冒充總統川普就職委員會聯合主席 Steve Witkoff 的人發送了 $250,300 美元的 USDT。然而，從 Binance 獲得的記錄顯示，接收資金的錢包註冊人為 Ehiremen Aigbokhan，一名居住在奈及利亞拉哥斯的人。文件中，受害者僅被標識為「Ivan」和「Mouna」。然而，正如 NOTUS 注意到的，加密貨幣支付公司 Moonpay 的 CEO 是 Ivan Soto-Wright，其 CFO 是 Mouna Ammari Siala。此外，Etherscan 將參與 $250,300 美元交易的一個錢包列為 MoonPay 錢包。2023 年提交的另一項訴訟聲稱，Soto-Wright 使用同一個錢包為個人錢包提供資金。MoonPay 沒有立即回覆 The Block 的置評請求。雖然加密貨幣中的一些詐騙案的根源在於複雜的鏈上漏洞，但這個詐騙案似乎更簡單：詐騙者的電子郵件 [email protected] 包含一個小寫的「l」而不是大寫的「I」，這是一種常見的策略，用於偽裝一個地址，因為這兩個字母在許多無襯線字體中看起來相同。詐騙者使用了另一個以類似方式偽裝的地址：[email protected]。該文件指出：「IP 地理位置數據始終顯示來自這些帳戶的電子郵件源自奈及利亞，而不是美國。Aigbokhan 似乎因其欺詐活動而收到了一筆從美國到奈及利亞的國際資金轉帳。」MoonPay 在獲得紐約監管機構頒發的 BitLicense 後，於 6 月獲得批准在美國所有 50 個州提供服務。

DoJ 文件顯示，MoonPay 高層可能向奈及利亞詐騙者發送了 $250,000

MoonPay 高管疑因失誤向尼日利亞詐騙團伙轉賬了25萬美元

7月14日，The Block报道称，根据美国司法部最新文件，MoonPay的CEO Ivan Soto-Wright和CFO Mouna Ammari Siala可能成为一起诈骗案件的受害者，向一名尼日利亚诈骗犯转账超过25万美元USDT。该诈骗犯冒充特朗普就职委员会联合主席Steve Witkoff，使用了一个精心伪造的欺诈邮箱地址（将大写字母“I”替换为小写字母“l”）实施诈骗。根据司法部文件，涉案钱包已被确定注册在尼日利亚拉各斯的Ehiremen Aigbokhan名下，Tether已冻结约4万美元USDT。截至发稿时，MoonPay尚未对此事件作出回应。[TechFlow]

MoonPay一名高管疑似误将25万美元转账给了尼日利亚诈骗团伙

7月14日，The Block報道稱，根據美國司法部最新文件，MoonPay的CEO Ivan Soto-Wright和CFO Mouna Ammari Siala可能成爲一起詐騙案件的受害者，向一名尼日利亞詐騙犯轉賬超過25萬美元USDT。該詐騙犯冒充特朗普就職委員會聯合主席Steve Witkoff，使用了一個精心僞造的欺詐郵箱地址（將大寫字母“I”替換爲小寫字母“l”）實施詐騙。根據司法部文件，涉案錢包已被確定註冊在尼日利亞拉各斯的Ehiremen Aigbokhan名下，Tether已凍結約4萬美元USDT。截至發稿時，MoonPay尚未對此事件作出迴應。[TechFlow]