北京市海淀區檢察院披露，一家短視頻平臺的前員工Feng與外部商家勾結，通過泄露內部數據和虛假申報，騙取了1.40億元補貼。被挪用的資金通過空殼公司收取，轉換成Bitcoin，並通過“混幣”技術洗錢，其中部分資金隨後被轉回其控制的賬戶。Feng及其他六人被判處三年至十四年六個月不等的有期徒刑，並處以罰款。追回了90多個Bitcoin，判決已生效。[人民日報]

北京一家法院判處了七名涉及加密貨幣洗錢案的人員，該案涉及 2,000 萬美元的被盜資金，這引發了人們對中國可能如何收緊其對數位資產的立場的新疑問。根據當地報導，該案的核心是一位海淀區一家影片平台的前員工。檢察官聲稱，該人濫用其對內部獎勵計畫的控制權，洩露公司數據並操縱申請流程，將 1.4 億元人民幣（約 1,930.00 萬美元）的虛假獎金轉入由其同謀經營的虛假供應商網路。設立空殼公司以接收資金，繞過內部控制，並偽造文件以掩蓋蹤跡。然後，被盜資金透過八家境外加密貨幣交易所轉移，轉換為 Bitcoin ( BTC ) 和其他數位資產。為了隱藏蹤跡，犯罪者使用了混幣服務（加密貨幣洗錢的常見手段），然後將部分資產兌換回人民幣並藏匿在私人帳戶中。調查人員設法利用數位鑑識破解了資金流向，並追回了超過 90 BTC，按目前價格計算價值約 1,100.00 萬美元。犯罪者還被判犯有貪污罪，被判處三年至十四年半不等的刑期。雖然這起事件的核心是一起貪腐案件，但利用加密貨幣進行洗錢現在引發了更廣泛的問題，即可能對當地產業產生影響。長期以來，中國一直對數位資產保持謹慎且通常具有限制性的姿態。自 2021 年實施全面禁令以來，交易、挖礦和相關活動受到限制。就在幾週前，深圳市打擊非法金融活動工作組發布公開警告，稱與數位資產相關的詐欺活動日益增多。官員強調，涉及人民幣掛鉤代幣的詐騙案激增，無牌經營者利用加密貨幣流行語來吸引投資者、洗錢和進行非法募款計畫。儘管最近有傳言稱，監管機構正在重新考慮其強硬立場的部分內容，以應對該地區對穩定幣日益增長的興趣，但像 2,000.00 萬美元的計畫這樣的案件可能會使進展倒退，並可能促使更嚴格的規則，從而加大對當地產業的壓力。監管機構尚未對這次打擊行動發表評論，目前尚不清楚此案是否會引發任何政策轉變，以及如何引發。

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中國破獲 2000 萬美元 BTC 洗錢集團，加密貨幣立場會惡化嗎？

7 月 28 日消息，北京海淀區一家短視頻平台公司前員工馮某，利用職務之便，夥同外部供應商，利用獎勵政策漏洞，洩露內部數據，非法侵吞公司獎勵 1.4 億元人民幣。涉案人員還通過註冊空殼公司、清洗虛擬貨幣等方式轉移贓款。馮某指使唐某和楊某使用 8 個不同的海外虛擬貨幣交易所，逐步將侵吞的資金轉換為 Bitcoin 和其他虛擬貨幣。 為了徹底切斷資金流的可追溯性，馮某團夥使用了更隱蔽的「混幣」方法，通過技術手段混淆加密貨幣交易路徑，以達到「隱私」保護的目的。在證據面前，馮某團夥不得不交出 90 多個隱藏的 Bitcoin，幫助公司挽回部分損失。最終，馮某等 6 人因犯侵佔罪被海淀區人民法院判刑，刑期從十四年六個月到三年不等，並處相應罰金。該判決現已生效。 [律动]

北京：短視頻平台 1.40 億人民幣獎勵詐騙案詳情披露，涉及使用加密貨幣進行洗錢以轉移非法資金

7 月 28 日，北京市海淀區某短視頻平台公司前員工馮某，利用職務之便與外部供應商內外勾結，通過預留獎勵政策漏洞、洩露內部數據等手段，非法套取公司 1.4 億元獎勵金。涉案人員還通過註冊空殼公司、虛擬貨幣洗錢等方式轉移贓款。其中馮某指使唐某、楊某分別利用 8 個不同的境外虛擬貨幣交易平台，將騙取的巨額資金分批兌換成 Bitcoin 等虛擬貨幣。 為徹底切斷資金流向的追溯鏈條，馮某團夥採用了更為隱秘的「混幣」手段，即通過技術手段混淆加密貨幣交易路徑，以實現「隱私」保護。面對證據，馮某團夥不得不交出藏匿的 90 餘枚 Bitcoin，讓公司挽回了部分損失。最終，馮某等 7 人因犯職務侵占罪，被海淀區人民法院判處有期徒刑十四年六個月至有期徒刑三年不等，均並處相應罰金。目前判決已生效。 [律動]

北京某短視頻平台 1.4 億元獎勵金腐敗案細節披露，利用虛擬貨幣洗錢等方式轉移贓款

7 月 28 日，北京市海淀區某短視頻平台公司前員工馮某，利用職務之便與外部供應商內外勾結，通過預留獎勵政策漏洞、洩露內部數據等手段，非法套取公司 1.4 億元獎勵金。涉案人員還通過註冊空殼公司、虛擬貨幣洗錢等方式轉移贓款。其中馮某指使唐某、楊某分別利用 8 個不同的境外虛擬貨幣交易平台，將騙取的巨額資金分批兌換成 Bitcoin 等虛擬貨幣。 為徹底切斷資金流向的追溯鏈條，馮某團夥採用了更為隱秘的「混幣」手段，即通過技術手段混淆加密貨幣交易路徑，以實現「隱私」保護。面對證據，馮某團夥不得不交出藏匿的 90 餘枚 Bitcoin，讓公司挽回了部分損失。最終，馮某等 7 人因犯職務侵占罪，被海淀區人民法院判處有期徒刑十四年六個月至有期徒刑三年不等，均並處相應罰金。目前判決已生效。 [律動]

北京市海淀區人民檢察院近日成功偵破一起利用 Bitcoin 進行洗錢的重大職務侵占案。據通報，該案涉案金額高達 1.4 億元人民幣（約 2000 萬美元），犯罪團夥主要成員為國內知名短視頻平台快手的員工。 調查顯示，犯罪嫌疑人通過 8 家海外加密貨幣交易所和混幣服務轉移非法所得，試圖掩蓋資金流向。經過技術追蹤，執法部門成功追回 92 枚 Bitcoin（時值約 1170 萬美元），並已返還受害企業。主犯馮某及其 7 名同夥因職務侵占罪被判處 3 至 14 年不等有期徒刑，並處相應罰金。 [链捕手]

北京破獲涉案 2000 萬美元 Bitcoin 洗錢案，追回 92 枚 BTC

北京市海淀區某短視頻平台公司前員工馮某，勾結外部供應商，通過利用獎勵政策漏洞、洩露內部數據等手段非法套取 1.4 億元獎勵金。涉案資金被轉移過程中，馮某指使他人使用 8 個境外虛擬貨幣交易平台，將資金兌換成 Bitcoin 等虛擬資產，並通過“混幣”方式掩蓋資金流向。最終馮某等 7 人被判處三年至十四年六個月不等有期徒刑並處罰金，相關判決已生效。檢察機關提醒，數字經濟背景下企業應強化風險防控。（人民日報） [人民日報]

短視頻平台 1.4 億元獎勵金腐敗案細節披露，涉虛擬貨幣洗錢與“混幣”轉移贓款

7 月 28 日消息，據《人民日報》近日報道，北京海淀區某短視頻平台公司前員工馮某，利用職務之便，勾結內外外部供應商，通過預留獎勵政策漏洞、洩露內部數據等方式，非法獲取公司獎勵 1.4 億元人民幣。嫌疑人還通過註冊空殼公司、利用虛擬貨幣洗錢等方式轉移贓款。其中，馮某指使唐某、楊某使用 8 個不同的海外虛擬貨幣交易平台，分批將詐騙所得巨額資金兌換成 Bitcoin 等虛擬貨幣。為了徹底切斷資金流動的溯源鏈條，馮某團夥採取了更為隱蔽的「混合貨幣」方式，即通過技術手段混淆加密貨幣交易路徑，以達到「隱私」保護的目的。最終，馮某等 7 人被判處三年至十四年六個月不等的有期徒刑，並處罰金。判決現已生效。檢察院提醒，隨著數字經濟的發展，商業腐敗手段不斷升級，企業需要加強風險防控。[PANews]

北京一短視頻平台1.4億元獎金貪腐案細節披露：利用虛擬貨幣洗錢等方式轉移贓款

中國當局破獲了一起 Bitcoin (BTC) 洗錢案，該案涉及中國第二大 TikTok 式影片分享平台快手 (Kuaishou) 的員工。中國仍然是全球對加密貨幣監管最嚴格的環境之一。其近乎全面的禁令是出於對金融穩定、資本外逃、犯罪和環境影響的擔憂。快手員工因 2,000 萬美元 Bitcoin 計劃被判入獄。北京市海淀區人民檢察院報告稱，公司內部人員挪用了近 1.4 億元人民幣（約 2,000 萬美元）。據報導，他們利用 Bitcoin 通過複雜的加密貨幣交易所和混合器網路來隱藏和轉移資金。該案件揭示了該團夥如何通過八家海外加密貨幣交易所轉移被盜資金，並利用 coin mixing services 來混淆交易軌跡。儘管他們做出了努力，調查人員還是追蹤到了資金流動，並最終追回了 92 個 BTC，價值約 8,900 萬元人民幣（1,170 萬美元），並已歸還給公司。海淀檢察院的一名檢察官將此案描述為數位腐敗新趨勢的象徵。主要犯罪者馮某和七名同謀被判犯有職務侵占罪。他們的刑期從三年到十四年不等，並處以罰款。海淀區人民法院的判決強調了中國日益增強的追蹤數位資產的能力，即使是通過多層 anonymizing tools。此案的意義不僅在於資金規模，還反映了一種日益上升的趨勢，即商業腐敗與加密貨幣等新興技術相互交織。這使得犯罪者能夠進行超出傳統監管範圍的高科技洗錢活動。最近，北京一家法院以受賄和與 Bitcoin 相關的洗錢罪判處前金融官員郝剛 11 年有期徒刑。海淀檢察院最近發布了一份關於商業腐敗的白皮書，記錄了 2020 年至 2024 年間的 1,253 起相關案件。當局強調，許多計劃現在都與外部參與者協調，並且嚴重依賴數位工具來逃避審查。該案件表明，在執法力度不斷加強的情況下，科技公司和加密貨幣平台需要加強監控系統。與此同時，中國對加密貨幣的立場仍然存在爭議。中國國家發展和改革委員會 (NDRC) 將數位資產市場歸類為不良產業。在這種背景下，各省關閉了礦業業務。同樣，中國政府宣布所有與加密貨幣相關的交易均為非法，鞏固了禁令，並禁止海外交易所為中國公民提供服務。BeInCrypto 報導了一項中國法院的裁決，即加密貨幣 futures 交易構成賭博，並以「開設賭場」罪名判處 BKEX 員工有罪。儘管如此，該國擁有調整地緣政治轉變以維持其經濟主導地位的可靠能力。其中兩項努力包括最近的 1,380 億美元刺激計劃和逆回購利率調整。[BeInCrypto]

中國破獲與 TikTok 風格應用程式相關的 2,000 萬美元 Bitcoin 洗錢集團

據人民日報報導，北京市海淀區人民檢察院發布《反商業腐敗檢察工作白皮書（2020—2024）》，披露一起涉及 1.40 億元的商業腐敗案件。[Foresight News]

某短視頻平台員工騙取公司獎金 1.4 億元，利用虛擬貨幣進行洗錢

7 月 27 日，據人民日報報導，北京市海淀區人民檢察院發布《反商業腐敗檢察工作白皮書（2020—2024）》，披露一起涉及 1.4 億元的商業腐敗案件。案件中，某短視頻平台公司員工馮某與外部供應商內外勾結，通過虛假申請材料騙取公司獎勵金 1.4 億元。為掩蓋資金來源，馮某指使同夥利用 8 個境外虛擬貨幣交易平台，將贓款分批兌換成 Bitcoin 等虛擬貨幣，並採用"混幣"技術混淆交易路徑實現洗錢。檢方通過電子數據審查，構建"三流合一"證據體系，成功追回 90 餘枚 Bitcoin。最終馮某等 7 人因職務侵占罪被判處三年至十四年六個月有期徒刑不等。檢方指出，當前商業腐敗呈現利用虛擬貨幣洗錢等"手段升級"趨勢，數字經濟領域成為商業腐敗高發區域。 [深潮TechFlow]

某短視頻平台員工騙取公司獎金 1.4 億元，利用 Bitcoin 等虛擬貨幣進行洗錢

北京海淀區檢方披露，某短視頻平台前員工馮某勾結外部商戶，通過洩露內部數據、虛假申報等手段騙取 1.4 億元補貼。贓款經空殼公司接收後，被兌換為 Bitcoin 並通過「混幣」手法洗錢，部分資金再轉回其控制賬戶。馮某等 7 人被判處三年至十四年六個月不等刑期並處罰金，追回 Bitcoin 90 余枚，判決已生效。 [人民日報]

短視頻平台爆出 1.4 億元貪腐案，員工用 Bitcoin “混幣”洗錢

根據北京市海淀區檢察院公布的案件，短影音平台前員工馮某利用內幕消息與外部合作夥伴勾結，詐騙公司 1.4 億元人民幣（約 1,900 萬美元）。經查明，馮某及其同夥將這筆錢轉換為 Bitcoin，並使用「混幣」方法進行洗錢。八人被判處有期徒刑和罰款。90 多枚 Bitcoins 被查獲並移交給當局。據《人民日報》報導，馮某負責審批服務供應商的申請，並為其工作的短影音平台制定和實施激勵政策。在公司為刺激增長而定期提供的獎勵和激勵政策中，馮某利用職務之便在系統中製造漏洞。他與外部合作夥伴唐某和楊某分享了這些漏洞，並使用偽造的申請文件轉移了數百萬元人民幣的獎勵。與唐某和楊某有關聯的個人成立了多家空殼公司，以隱瞞腐敗所得。這些公司被用來收取刺激款項，然後迅速轉入最終由楊某控制的秘密帳戶。馮某及其同夥利用八家不同的海外加密貨幣交易所，將 1.4 億元人民幣的資金轉換為加密貨幣，從而進行洗錢。其中很大一部分資金通過混幣變得難以追蹤，並被轉換為 Bitcoin。馮某及其七名共同被告被北京市海淀區人民法院以「濫用職權侵吞罪」判處三年至十四年六個月不等的有期徒刑，並處罰金。該判決為最終判決。檢察院還查獲了 90 多枚 Bitcoins，部分彌補了該公司的損失。*這不是投資建議。[人民日報]

Bitcoin 醜聞在中國爆發 - 中國官方報紙報導

短視頻平臺曝出1.40億元腐敗案件，員工利用Bitcoin進行“混幣”洗錢

北京市海淀区检察院披露，一短视频平台前员工Feng与外部商家勾结，通过泄露内部数据和虚假申报，骗取了1.40亿元补贴。挪用的资金通过壳公司收取，转换为Bitcoin，并利用“混币”技术进行洗钱，部分资金随后又转回其控制的账户。Feng及其他六人被判处三年至十四年六个月不等的有期徒刑，并处罚金。已追回90多个Bitcoin，判决已生效。[人民日报]

某短视频平台曝出1.40亿元腐败案件，员工利用Bitcoin进行“mix”操作以洗钱

北京市海淀區檢察院披露，一短視頻平臺前員工Feng與外部商家勾結，通過泄露內部數據和虛假申報，騙取了1.40億元補貼。挪用的資金通過殼公司收取，轉換爲Bitcoin，並利用“混幣”技術進行洗錢，部分資金隨後又轉回其控制的賬戶。Feng及其他六人被判處三年至十四年六個月不等的有期徒刑，並處罰金。已追回90多個Bitcoin，判決已生效。[人民日報]