美國當局指控兩名男子經營加密貨幣投資詐騙，欺騙了數千名投資者。根據週一公布的起訴書，共同創辦人 Michael Shannon Sims 和 Juan Carlos Reynoso 於 2019 年推出了一個虛假的投資平台，該計劃運行了數年，並在崩潰前吸納了超過 6.50 億美元。該平台名為 OmegaPro，承諾投資者在 16 個月內獲得高達 300% 的回報，聲稱精英交易員正在透過外匯市場產生利潤。這些資金以加密貨幣形式收取，透過內部人士控制的錢包轉移，然後悄悄地支付給頂級推廣者。為了使該項目看起來合法並吸引新的投資者，Sims 和 Reynoso 在拉丁美洲、歐洲和美國各地舉辦了浮華的活動。這兩人還在社交媒體上用豪華汽車和設計師品牌宣傳 OmegaPro，甚至將該公司的標誌投射到哈里發塔上。當該計劃開始崩潰時，OmegaPro 的共同創辦人聲稱它遭受了網路駭客攻擊。受害者被告知他們的資金正在轉移到一個名為 Broker Group 的新平台，作為重組工作的一部分。實際上，提款被切斷，用戶失去了在兩個平台上存取資金的權限。這兩名男子現在都面臨電匯詐欺和洗錢的指控，如果罪名成立，每人將面臨最高 40 年的監禁。此案是近年來最大的加密貨幣詐欺起訴案之一，正值全球金融主管機關加緊努力打擊數位資產詐騙之際。就在上週，英國金融行為監管局 (Financial Conduct Authority) 判處一項類似詐欺計劃的兩名幕後黑手合計 12 年的監禁。在該案中，創辦人推廣虛假的加密貨幣投資服務，利用信任並繞過監管保障措施。該計劃導致多名受害者損失約 150 萬英鎊。美國司法部刑事司司長在評論對 OmegaPro 的打擊時表示，當局將繼續追查以投資者為目標的加密貨幣詐欺計劃。「我們正在領導打擊這些複雜且隱蔽的數位資產投資者詐騙的努力，」他說，並補充說檢察官仍然致力於「為他們的眾多受害者伸張正義」。