9 Temmuz'da, ABD Adalet Bakanlığı'nın yaptığı bir duyuruya göre, uluslararası dolandırıcılık şeması OmegaPro'nun kurucusu, 650 milyon dolarlık küresel forex ve kripto para yatırım dolandırıcılığı düzenlemekten suçlandı. Georgia'da ikamet eden Michael Shannon Sims (48) ve New Jersey'de ikamet eden Juan Carlos Reynoso (57), çok katmanlı bir pazarlama şeması aracılığıyla yatırımcılara "forex yatırım paketleri" pazarlayarak 16 ay içinde %300 getiri vaat etti ve ödemenin kripto para birimiyle yapılmasını istedi.

İddianame, sanıkların ekibinin lüks arabalar, tatil fotoğrafları vb. sergileyerek lüks bir imaj yarattığını ve daha sonra yatırımcıların fonlarını "hacker saldırısı" bahanesiyle dondurarak para çekmelerini engellediğini ve fonları yöneticiler tarafından kontrol edilen bir kripto para cüzdanına aktardığını ortaya koyuyor. Sims, OmegaPro'nun kurucusu ve itici gücü iken, Reynoso şirketin Latin Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki operasyonlarına liderlik ediyor. Her sanık iki komplo suçlamasıyla karşı karşıya ve mahkum edilmeleri halinde her biri için maksimum 20 yıl hapis cezası alabilirler. [BlockBeats Haberleri]