ABD yetkilileri, 650 milyon dolarlık dolandırıcılıkta iki kripto kurucusunu suçladı
ABD yetkilileri, binlerce yatırımcıyı dolandıran bir kripto yatırım dolandırıcılığı yürütmekten iki kişiyi suçladı. Pazartesi günü açıklanan bir iddianameye göre, kurucu ortaklar Michael Shannon Sims ve Juan Carlos Reynoso, 2019'da sahte yatırım platformunu başlattı, şemayı birkaç yıl boyunca yürüttü ve çökmeden önce 650 milyon dolardan fazla para topladı. OmegaPro adlı platform, yatırımcılara 16 ayda %300'e varan getiri vaat ederek, elit yatırımcıların forex piyasaları aracılığıyla kâr elde ettiğini iddia etti. Fonlar kripto olarak toplandı, içeridekilerin kontrolündeki cüzdanlar aracılığıyla taşındı ve ardından sessizce en iyi tanıtımcılara ödendi. Projeyi meşru göstermek ve yeni yatırımcılar çekmek için Sims ve Reynoso, Latin Amerika, Avrupa ve ABD'de gösterişli etkinlikler düzenledi. İkili, lüks arabalar ve tasarımcı markalarla sosyal medyada OmegaPro'yu tanıttı ve hatta şirketin logosunu Burj Khalifa'ya yansıttı. Şema çökmeye başladığında, OmegaPro kurucu ortakları bir ağ saldırısına maruz kaldığını iddia etti. Mağdurlara, fonlarının yeniden yapılandırma çabalarının bir parçası olarak Broker Group adlı yeni bir platforma taşındığı söylendi. Gerçekte, para çekme işlemleri kesildi ve kullanıcılar her iki platformda da paralarına erişimini kaybetti. Her iki adam da şu anda elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya ve mahkum edilmeleri halinde her biri en fazla 40 yıl hapis cezası alabilir. Son yılların en büyük kripto dolandırıcılığı iddianamelerinden biri olan bu dava, küresel finans yetkililerinin dijital varlık dolandırıcılıklarını durdurma çabalarını artırdığı bir zamanda geldi. Daha geçen hafta, İngiltere'nin Finansal Yürütme Otoritesi benzer bir dolandırıcılık şemasının arkasındaki iki adam için toplam 12 yıl hapis cezası aldı. Bu davada, kurucular sahte kripto yatırım hizmetlerini tanıttı, güveni istismar etti ve düzenleyici önlemleri atlattı. Şema, birden fazla mağdurda yaklaşık 1,5 milyon £ zarara neden oldu. ABD Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi başkanı, OmegaPro'ya yönelik baskıyla ilgili olarak, yetkililerin yatırımcıları avlayan kripto dolandırıcılık şemalarının peşine düşmeye devam edeceğini söyledi. "Bu karmaşık ve sinsi dijital varlık yatırımcı dolandırıcılıklarıyla mücadele çabalarına liderlik ediyoruz" dedi ve savcıların "birçok mağdurları için adaleti sağlamaya" kararlı olduğunu ekledi.
ABD yetkilileri, 650 milyon dolarlık dolandırıcılıkta iki kripto kurucusunu suçladı
ABD yetkilileri, binlerce yatırımcıyı dolandıran bir kripto yatırım dolandırıcılığı yürütmekten iki kişiyi suçladı. Pazartesi günü açıklanan bir iddianameye göre, kurucu ortaklar Michael Shannon Sims ve Juan Carlos Reynoso, 2019'da sahte yatırım platformunu başlattı, şemayı birkaç yıl boyunca yürüttü ve çökmeden önce 650 milyon dolardan fazla para topladı. OmegaPro adlı platform, yatırımcılara 16 ayda %300'e varan getiri vaat ederek, elit yatırımcıların forex piyasaları aracılığıyla kâr elde ettiğini iddia etti. Fonlar kripto olarak toplandı, içeridekilerin kontrolündeki cüzdanlar aracılığıyla taşındı ve ardından sessizce en iyi tanıtımcılara ödendi. Projeyi meşru göstermek ve yeni yatırımcılar çekmek için Sims ve Reynoso, Latin Amerika, Avrupa ve ABD'de gösterişli etkinlikler düzenledi. İkili, lüks arabalar ve tasarımcı markalarla sosyal medyada OmegaPro'yu tanıttı ve hatta şirketin logosunu Burj Khalifa'ya yansıttı. Şema çökmeye başladığında, OmegaPro kurucu ortakları bir ağ saldırısına maruz kaldığını iddia etti. Mağdurlara, fonlarının yeniden yapılandırma çabalarının bir parçası olarak Broker Group adlı yeni bir platforma taşındığı söylendi. Gerçekte, para çekme işlemleri kesildi ve kullanıcılar her iki platformda da paralarına erişimini kaybetti. Her iki adam da şu anda elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya ve mahkum edilmeleri halinde her biri en fazla 40 yıl hapis cezası alabilir. Son yılların en büyük kripto dolandırıcılığı iddianamelerinden biri olan bu dava, küresel finans yetkililerinin dijital varlık dolandırıcılıklarını durdurma çabalarını artırdığı bir zamanda geldi. Daha geçen hafta, İngiltere'nin Finansal Yürütme Otoritesi benzer bir dolandırıcılık şemasının arkasındaki iki adam için toplam 12 yıl hapis cezası aldı. Bu davada, kurucular sahte kripto yatırım hizmetlerini tanıttı, güveni istismar etti ve düzenleyici önlemleri atlattı. Şema, birden fazla mağdurda yaklaşık 1,5 milyon £ zarara neden oldu. ABD Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi başkanı, OmegaPro'ya yönelik baskıyla ilgili olarak, yetkililerin yatırımcıları avlayan kripto dolandırıcılık şemalarının peşine düşmeye devam edeceğini söyledi. "Bu karmaşık ve sinsi dijital varlık yatırımcı dolandırıcılıklarıyla mücadele çabalarına liderlik ediyoruz" dedi ve savcıların "birçok mağdurları için adaleti sağlamaya" kararlı olduğunu ekledi.
