DoJ dosyasına göre MoonPay yöneticileri Nijeryalı bir dolandırıcıya 250.000$ göndermiş olabilir
Adalet Bakanlığı'nın dolandırıcılık yoluyla elde edilen kripto parayı geri almayı amaçlayan bir başvurusu, dolandırıcılığın kurbanlarını yanlışlıkla kripto ödeme firması MoonPay'in CEO'su ve CFO'su olarak ortaya çıkarmış olabilir. Bu durum ilk olarak NOTUS tarafından bildirildi.
Tether tarafından dondurulan yaklaşık 40.350 $ değerindeki $USDT'yi ele geçirmeyi amaçlayan başvuru, iki kurbanın Başkan Trump'ın göreve başlama komitesinin eş başkanı Steve Witkoff gibi davranan bir kişiye 250.300 $ değerinde $USDT gönderdiğini ortaya koyuyor. Ancak, Binance'den elde edilen kayıtlar, fonları alan cüzdanın Nijerya, Lagos'ta yaşayan Ehiremen Aigbokhan adına kayıtlı olduğunu gösterdi.
Kurbanlar başvuruda yalnızca "Ivan" ve "Mouna" olarak tanımlanıyor. Ancak NOTUS'un fark ettiği gibi, kripto ödeme firması Moonpay'in CEO'su Ivan Soto-Wright ve CFO'su Mouna Ammari Siala'dır. Ayrıca, 250.300 $'lık işleme dahil olan bir cüzdan, Etherscan tarafından bir MoonPay cüzdanı olarak listeleniyor.
2023'te açılan ayrı bir davada, Soto-Wright'ın aynı cüzdanı kişisel bir cüzdanı finanse etmek için kullandığı iddia edildi. MoonPay, The Block'tan gelen yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Kriptodaki bazı dolandırıcılıkların kökeninde karmaşık zincir içi açıklar bulunsa da, bu dolandırıcılık daha basit görünüyor: dolandırıcının [emailprotected] e-postası, büyük 'I' yerine küçük bir 'L' içeriyordu; bu, birçok sans-serif yazı tipinde iki harf aynı göründüğü için bir adresi başka bir adres olarak gizlemek için kullanılan yaygın bir taktiktir. Dolandırıcı benzer şekilde gizlenmiş başka bir adres kullandı: [emailprotected].
Başvuruda, "IP coğrafi konum verileri, bu hesaplardan gelen e-postaların sürekli olarak Nijerya'dan kaynaklandığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmediğini gösterdi" deniyor. "Aigbokhan'ın dolandırıcılık faaliyeti sonucunda ABD'den Nijerya'ya uluslararası bir para transferi aldığı görülüyordu."
MoonPay, Haziran ayında New York düzenleyicilerinden bir BitLicense aldıktan sonra hizmetlerini ABD'nin 50 eyaletinde sunma onayı aldı.
DoJ dosyasına göre MoonPay yöneticileri Nijeryalı bir dolandırıcıya 250.000$ göndermiş olabilir
Adalet Bakanlığı'nın dolandırıcılık yoluyla elde edilen kripto parayı geri almayı amaçlayan bir başvurusu, dolandırıcılığın kurbanlarını yanlışlıkla kripto ödeme firması MoonPay'in CEO'su ve CFO'su olarak ortaya çıkarmış olabilir. Bu durum ilk olarak NOTUS tarafından bildirildi.
Tether tarafından dondurulan yaklaşık 40.350 $ değerindeki USDT'yi ele geçirmeyi amaçlayan başvuru, iki kurbanın Başkan Trump'ın göreve başlama komitesinin eş başkanı Steve Witkoff gibi davranan bir kişiye 250.300 $ değerinde USDT gönderdiğini ortaya koyuyor. Ancak, Binance'den elde edilen kayıtlar, fonları alan cüzdanın Nijerya, Lagos'ta yaşayan Ehiremen Aigbokhan adına kayıtlı olduğunu gösterdi.
Kurbanlar başvuruda yalnızca "Ivan" ve "Mouna" olarak tanımlanıyor. Ancak NOTUS'un fark ettiği gibi, kripto ödeme firması Moonpay'in CEO'su Ivan Soto-Wright ve CFO'su Mouna Ammari Siala'dır. Ayrıca, 250.300 $'lık işleme dahil olan bir cüzdan, Etherscan tarafından bir MoonPay cüzdanı olarak listeleniyor.
2023'te açılan ayrı bir davada, Soto-Wright'ın aynı cüzdanı kişisel bir cüzdanı finanse etmek için kullandığı iddia edildi. MoonPay, The Block'tan gelen yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Kriptodaki bazı dolandırıcılıkların kökeninde karmaşık zincir içi açıklar bulunsa da, bu dolandırıcılık daha basit görünüyor: dolandırıcının [emailprotected] e-postası, büyük 'I' yerine küçük bir 'L' içeriyordu; bu, birçok sans-serif yazı tipinde iki harf aynı göründüğü için bir adresi başka bir adres olarak gizlemek için kullanılan yaygın bir taktiktir. Dolandırıcı benzer şekilde gizlenmiş başka bir adres kullandı: [emailprotected].
Başvuruda, "IP coğrafi konum verileri, bu hesaplardan gelen e-postaların sürekli olarak Nijerya'dan kaynaklandığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmediğini gösterdi" deniyor. "Aigbokhan'ın dolandırıcılık faaliyeti sonucunda ABD'den Nijerya'ya uluslararası bir para transferi aldığı görülüyordu."
MoonPay, Haziran ayında New York düzenleyicilerinden bir BitLicense aldıktan sonra hizmetlerini ABD'nin 50 eyaletinde sunma onayı aldı.
