Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã buộc tội hai người đàn ông vì điều hành một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư. Theo một bản cáo trạng được công bố vào thứ Hai, những người đồng sáng lập Michael Shannon Sims và Juan Carlos Reynoso đã ra mắt nền tảng đầu tư giả mạo vào năm 2019, điều hành kế hoạch này trong vài năm và thu về hơn 650,000,000 đô la Mỹ trước khi nó sụp đổ. Được gọi là OmegaPro, nền tảng này hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận lên tới 300% trong 16 tháng, tuyên bố các nhà giao dịch ưu tú đang tạo ra lợi nhuận thông qua thị trường ngoại hối. Các khoản tiền được thu bằng tiền điện tử, chuyển qua các ví do người trong cuộc kiểm soát, và sau đó lặng lẽ được trả cho những người quảng bá hàng đầu. Để làm cho dự án có vẻ hợp pháp và thu hút các nhà đầu tư mới, Sims và Reynoso đã tổ chức các sự kiện hào nhoáng trên khắp Châu Mỹ Latinh, Châu Âu và Hoa Kỳ. Cả hai đã quảng bá OmegaPro trên mạng xã hội với những chiếc xe hơi sang trọng và các thương hiệu thiết kế, và thậm chí còn chiếu logo của công ty lên Burj Khalifa. Khi kế hoạch bắt đầu sụp đổ, những người đồng sáng lập OmegaPro tuyên bố rằng nó đã bị tấn công mạng. Các nạn nhân được thông báo rằng tiền của họ đang được chuyển sang một nền tảng mới có tên là Broker Group như một phần của nỗ lực tái cấu trúc. Trên thực tế, việc rút tiền đã bị cắt và người dùng mất quyền truy cập vào tiền của họ trên cả hai nền tảng. Cả hai người đàn ông hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc về gian lận chuyển khoản và rửa tiền, với mức án tối đa là 40 năm tù cho mỗi người nếu bị kết tội. Vụ án, đánh dấu một trong những bản cáo trạng gian lận tiền điện tử lớn nhất trong những năm gần đây, diễn ra khi các nhà chức trách tài chính toàn cầu tăng cường nỗ lực đóng cửa các vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số. Chỉ tuần trước, Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh đã đảm bảo mức án tổng cộng 12 năm tù cho hai người đàn ông đứng sau một kế hoạch gian lận tương tự. Trong trường hợp đó, những người sáng lập đã quảng bá các dịch vụ đầu tư tiền điện tử giả mạo, khai thác lòng tin và bỏ qua các biện pháp bảo vệ theo quy định. Kế hoạch này dẫn đến thiệt hại khoảng 1.500.000 bảng Anh trên nhiều nạn nhân. Bình luận về cuộc đàn áp OmegaPro, người đứng đầu Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết các nhà chức trách sẽ tiếp tục theo đuổi các kế hoạch gian lận tiền điện tử nhắm vào các nhà đầu tư. Ông nói: “Chúng tôi đang dẫn đầu các nỗ lực chống lại các vụ lừa đảo nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số phức tạp và xảo quyệt này,” đồng thời nói thêm rằng các công tố viên vẫn cam kết “theo đuổi công lý cho nhiều nạn nhân của họ”.