Vào ngày 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân Khu mới Phố Đông Thượng Hải đã công bố vào ngày 16 tháng 7 một vụ án trao đổi tiền ảo bất hợp pháp đã bị kết án vào tháng 3 năm nay. Vụ án cho thấy Yang, Xu và những người khác đã điều hành các tài khoản công ty vỏ bọc trong nước để cung cấp stable currency (phương tiện giao dịch là Tether) cho các tài khoản ở nước ngoài của những khách hàng không xác định, từ đó thực hiện chuyển tiền xuyên biên giới để có được thu nhập. Số tiền giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan trong ba năm lên tới 6,5 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, Yang chịu trách nhiệm thu hút khách hàng và phân bổ tiền ngoại hối ở nước ngoài, và Xu quản lý các tài khoản công khai của 17 công ty vỏ bọc ở Trung Quốc, xử lý dòng tiền trung bình hàng ngày hơn 10 triệu nhân dân tệ, với sự phân công lao động rõ ràng và hợp tác chặt chẽ. Nội dung vụ án được tiết lộ cho thấy vào cuối năm 2023, cô Chen, một công dân Thượng Hải, cần chuyển tiền cho con gái của mình ở nước ngoài. Do giới hạn hạn ngạch ngoại hối của nước tôi là 50.000 đô la Mỹ mỗi người mỗi năm, cô đã liên hệ với một "công ty đổi tiền" ở nước ngoài (công ty vỏ bọc A trong nước do Yang Mou và những người khác nói trên kiểm soát). Theo hướng dẫn, cô Chen đã chuyển RMB vào tài khoản của Công ty A, và sau đó tài khoản ở nước ngoài của con gái cô đã nhận được số tiền ngoại hối tương đương, và "công ty đổi tiền" đã tính một tỷ lệ phần trăm nhất định phí xử lý như một phần thưởng. Trong một thời gian dài, băng nhóm tội phạm đã cung cấp các dịch vụ trao đổi bất hợp pháp cho khách hàng trong và ngoài nước có nhu cầu trao đổi ngoại tệ và RMB dưới danh nghĩa "thu và thanh toán" ở nước ngoài thông qua "đối ứng" xuyên biên giới. [PANews]