Tòa án Nhân dân Khu vực mới Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc, đã công bố một vụ án lớn liên quan đến các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp với tổng trị giá 6,5 tỷ RMB bằng cách sử dụng stablecoin làm phương tiện. Vụ án tiết lộ rằng Yang và Xu, cùng với những người khác, đã sử dụng tài khoản của các công ty vỏ bọc trong nước để cung cấp stablecoin (USDT làm phương tiện giao dịch) cho các tài khoản ở nước ngoài của những khách hàng không xác định, tạo điều kiện cho việc chuyển tiền xuyên biên giới để tạo ra lợi nhuận. Trong ba năm qua, các nghi phạm đã tham gia vào các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp với tổng trị giá 6,5 tỷ RMB. Yang, có trụ sở ở nước ngoài, chịu trách nhiệm thu hút khách hàng và quản lý quỹ ngoại hối, trong khi Xu, có trụ sở trong nước, quản lý tài khoản công ty của 17 công ty vỏ bọc, với dòng tiền hàng ngày vượt quá hàng chục triệu RMB, thể hiện sự phân công lao động rõ ràng và sự hợp tác chặt chẽ.

Các chi tiết được tiết lộ của vụ án chỉ ra rằng vào cuối năm 2023, bà Chen, một cư dân Thượng Hải, cần chuyển tiền cho con gái của mình ở nước ngoài. Do các hạn chế về ngoại hối, cuối cùng bà đã liên hệ với một "công ty trao đổi" ở nước ngoài (công ty vỏ bọc A trong nước nói trên do Yang và những người khác kiểm soát). Theo hướng dẫn, bà Chen đã chuyển RMB vào tài khoản của Công ty A. Sau đó, tài khoản ở nước ngoài của con gái bà đã nhận được một lượng ngoại hối tương đương, với việc "công ty trao đổi" khấu trừ một tỷ lệ phần trăm nhất định làm phí. Trong một thời gian dài, nhóm tội phạm này đã hoạt động ở nước ngoài dưới vỏ bọc "thu và thanh toán của bên thứ ba", cung cấp các dịch vụ trao đổi bất hợp pháp thông qua các giao dịch đối ứng xuyên biên giới. [Tin tức BlockBeats]