Thượng Hải công bố một vụ án đổi ngoại tệ bất hợp pháp xuyên biên giới bằng stablecoin, với số tiền liên quan lên tới 6,50 tỷ tệ
Theo 21st Century Business Herald đưa tin, Tòa án Phố Đông Thượng Hải đã tiết lộ một vụ án đổi tiền ảo bất hợp pháp, với số tiền liên quan lên tới 6,50 tỷ nhân dân tệ. Yang và Xu cùng những người khác đã chuyển tiền ra nước ngoài thông qua việc thao túng tài khoản của 17 công ty vỏ bọc, sử dụng $USDT làm phương tiện và cung cấp dịch vụ đổi tiền bất hợp pháp. Nhóm này có sự phân công lao động rõ ràng, với dòng tiền hàng ngày vượt quá 10,00 triệu nhân dân tệ. Vụ án cho thấy vào cuối năm 2023, một công dân đã chuyển tiền cho con gái mình để vượt qua hạn ngạch ngoại hối, sử dụng các kênh của nhóm tội phạm để hoàn tất việc đổi tiền và nhóm này đã thu phí để kiếm lời. [Foresight News]
Thượng Hải công bố một vụ án đổi ngoại tệ bất hợp pháp xuyên biên giới bằng stablecoin, với số tiền liên quan lên tới 6,50 tỷ tệ
Theo 21st Century Business Herald đưa tin, Tòa án Phố Đông Thượng Hải đã tiết lộ một vụ án đổi tiền ảo bất hợp pháp, với số tiền liên quan lên tới 6,50 tỷ nhân dân tệ. Yang và Xu cùng những người khác đã chuyển tiền ra nước ngoài thông qua việc thao túng tài khoản của 17 công ty vỏ bọc, sử dụng USDT làm phương tiện và cung cấp dịch vụ đổi tiền bất hợp pháp. Nhóm này có sự phân công lao động rõ ràng, với dòng tiền hàng ngày vượt quá 10,00 triệu nhân dân tệ. Vụ án cho thấy vào cuối năm 2023, một công dân đã chuyển tiền cho con gái mình để vượt qua hạn ngạch ngoại hối, sử dụng các kênh của nhóm tội phạm để hoàn tất việc đổi tiền và nhóm này đã thu phí để kiếm lời. [Foresight News]
