Báo cáo tin tức nóng - CZ từ chức, Binance đạt được thỏa thuận, một bước tiến lớn trong việc tuân thủ
Chỉ mới hôm qua, chúng tôi đã báo cáo tin tức rằng Binance đã bị phạt 4 tỷ USD. Vào thời điểm đó, cuộc thảo luận trên Internet vẫn chỉ mang tính chất đùa cợt "Mất bao lâu để Binance kiếm lại được 4 tỷ USD?" Không ngờ, chỉ nửa ngày sau, tin tức "CZ từ chức và nhận tội, Binance đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ" đã xuất hiện, thật buồn. Hãy cùng xem lịch trình phát triển của sự việc:
Lịch trình:
- 11.21
- Vào sáng sớm, Bloomberg đưa tin: Bộ Tư pháp Mỹ đang yêu cầu hơn 4 tỷ USD từ Binance như một phần của giải pháp cho cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Theo những người quen thuộc với tình hình, các cuộc đàm phán giữa Bộ Tư pháp và Binance bao gồm khả năng người sáng lập CZ có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Mỹ như một phần của thỏa thuận để giải quyết các cuộc điều tra về nghi ngờ rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt.
- 23:55, Bloomberg báo cáo: Bộ Tư pháp Mỹ sẽ công bố thỏa thuận với Binance tại một cuộc họp báo vào ngày mai (4:00 sáng giờ Bắc Kinh).
—— Các nhà phân tích của Bloomberg cho rằng nếu Binance đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ, điều này có thể được coi là một tín hiệu tích cực cho ngành.
- 11.22
- 00:25, Reuters báo cáo rằng các cơ quan chức năng của Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận với Binance để giải quyết các cáo buộc liên quan đến việc tuân thủ chống rửa tiền và các vi phạm khác.
- 00:55, Forbes trích dẫn những người quen thuộc với sự việc cho biết Giám đốc điều hành Binance CZ có thể từ chức khỏi vị trí Giám đốc điều hành Binance sau khi thỏa thuận được đạt, điều này là một phần của thỏa thuận 4 tỷ USD. Thỏa thuận này sẽ liên quan đến CFTC, và SEC không tham gia.
- 01:23, các cơ quan quản lý Mỹ sẽ áp dụng tổng cộng khoản phạt 4.368 tỷ USD đối với Binance, bao gồm 3.4 tỷ USD từ Bộ Tài chính Mỹ FINCEN (Cục Thực thi Tội phạm Tài chính) và 968 triệu USD từ OFAC (Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài).CZ đã đồng ý từ chức và nhận tội vì vi phạm quy định chống rửa tiền, và sẽ không được phép giữ chức vụ điều hành tại Binance, nhưng vẫn sẽ giữ phần lớn cổ phần tại Binance. CZ sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang ở Seattle vào chiều thứ Ba theo giờ địa phương.
- 02:25, công tố viên phụ trách vụ án này cho biết: Binance đã đồng ý chịu mức phạt hình sự của Mỹ khoảng 1,81 tỷ USD trên nền tảng giao dịch, sẽ được thanh toán trong vòng 15 tháng. Ngoài ra, Binance đã đồng ý tịch thu 2,51 tỷ USD tài sản. CZ cũng đã đồng ý với đề xuất của tòa án về việc nộp phạt 50 triệu USD cho CFTC.
- 04:46, CZ đã công bố một bức thư mở trên nền tảng X, và Richard Teng, trưởng thị trường khu vực toàn cầu của Binance, đã được bổ nhiệm làm CEO mới của Binance.
——Văn bản gốc như sau: "Hôm nay, tôi đã từ chức CEO của Binance. Thật sự không dễ để buông bỏ về mặt cảm xúc. Nhưng tôi biết đây là điều đúng đắn cần làm. Tôi đã mắc sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta, cho Binance, và cho chính tôi...
Tôi rất vui mừng thông báo rằng trưởng thị trường khu vực toàn cầu hiện tại của chúng tôi, Richard Teng, đã được bổ nhiệm làm CEO mới của Binance hôm nay.
Richard là một nhà lãnh đạo có trình độ cao với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và quy định, và ông sẽ dẫn dắt công ty vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Ông sẽ đảm bảo rằng Binance thực hiện các cam kết của chúng tôi ở giai đoạn tiếp theo về an ninh, minh bạch, tuân thủ và tăng trưởng."
- 05:16, CEO mới của Binance Richard Teng đã phát hành một bức thư mở: Trọng tâm công việc sẽ là duy trì sự tin tưởng của người dùng, hợp tác với các cơ quan quản lý và thúc đẩy sự phổ biến của Web3.
- 06:09, Binance đã phát hành một thông báo: Một giải pháp đã được đạt được với các cơ quan quản lý của Mỹ, và thỏa thuận giải quyết không liên quan đến việc chiếm dụng quỹ hoặc thao túng thị trường.
——"Hôm nay, chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được giải pháp với Bộ Tư pháp Mỹ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính liên quan đến các cuộc điều tra của họ về các vấn đề đăng ký, tuân thủ và lệnh trừng phạt trong quá khứ.Các giải pháp này thừa nhận trách nhiệm của công ty chúng tôi đối với các vi phạm tuân thủ pháp luật trong quá khứ và cho phép công ty chúng tôi mở ra một chương mới trong việc học hỏi và phát triển, mặc dù đầy thách thức nhưng cũng mang tính chuyển mình cao.
Đáng chú ý rằng trong thỏa thuận của chúng tôi với các cơ quan của Mỹ, họ không cáo buộc Binance đã lạm dụng bất kỳ khoản tiền nào của người dùng, cũng như không cáo buộc Binance tham gia vào bất kỳ hành vi thao túng thị trường nào.
- 07:18, Bloomberg: Bản án của CZ dự kiến sẽ không quá 18 tháng.
- CZ có thể đã phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm, nhưng theo thỏa thuận nhận tội, ông dự kiến sẽ bị tuyên án không quá 18 tháng tù giam. Bộ Tư pháp Mỹ vẫn chưa quyết định thời gian án mà họ sẽ đề nghị.
- 08:23, tiền bảo lãnh cá nhân của CZ là 175 triệu đô la. Ông sẽ được phép sinh sống tại UAE trong khi chờ đợi tuyên án. Thỏa thuận nhận tội của CZ cho thấy án dự kiến của ông là từ 10 đến 16 tháng.
- CZ đã được thả với khoản bảo lãnh cá nhân 175 triệu đô la. Phiên xét xử tuyên án dự kiến diễn ra lúc 9:00 giờ Thái Bình Dương vào ngày 23 tháng 2 năm 2024 (1:00 giờ Bắc Kinh vào ngày 24 tháng 2).
Khi tin tức về "mức phạt 4 tỷ đô la" được công bố lần đầu tiên, tôi tin rằng nhiều người chỉ đang chờ đợi thông tin tiếp theo. Chỉ trong vòng sáu giờ, các thông tin tiếp theo về "từ chức-thú tội-chấp nhận-kế thừa-thỏa thuận" đã nhanh chóng bùng nổ, điều này chắc chắn đã khiến mọi người bất ngờ.
Đáng chú ý rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) không được bao gồm trong cơ quan thỏa thuận lần này, điều này có nghĩa là thỏa thuận này chỉ dành cho việc xử lý tuân thủ của Binance. "Liệu các token được bán có phải là chứng khoán hay không" vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, và vấn đề này sẽ là lõi của vụ kiện của SEC với Binance, https://t.co/s1jQiEXZ43 và Coinbase.
Để đáp lại, đồng sáng lập Binance, He Yi nói: "May mắn thay, sự tuân thủ sớm của chúng tôi chưa đủ tốt, và chúng tôi đã phải chịu phạt vì những sai lầm. Binance không đụng đến tiền của người dùng và không thao túng thị trường. Nếu tuân thủ thì vẫn là một đứa trẻ ngoan. Điều này không chống lại Binance.Trước đây có Bitmex, và bây giờ là Binance. Ngồi theo hàng, từng người một. Hãy tin tưởng vào khả năng sinh lời của Binance. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã sống trong khả năng của mình. Richard đã ở Binance được 2 năm. Chỉ cần làm bình thường theo quy định. Hiện tại rất nghiêm ngặt. SEC đang tiến hành một vụ kiện dân sự, và vụ kiện sẽ diễn ra chậm rãi, giống như Ripple.
Dưới tác động của cơn bão này trong 6 giờ, giá BNB đã giảm từ mức cao 273,3 USDT xuống 229 USDT, giảm 13,45% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch hàng ngày của BNB đạt 4,061 triệu đơn vị, và tổng khối lượng giao dịch hàng ngày là 1,004 tỷ USDT, thiết lập một mức cao mới kể từ tháng 11 năm 2022.
Sự việc về cơ bản đã "được giải quyết" tại thời điểm này. Về việc từ chức của CZ, nhà lãnh đạo ngành Crypto, nhiều KOL cũng đã bày tỏ: Cảm ơn CZ vì những đóng góp xuất sắc của bạn cho ngành, điều này cũng có nghĩa là ngành sẽ bước vào một khởi đầu mới:
Sun Yuchen: CZ, tôi đã biết bạn gần mười năm. Trong mười năm qua, bạn đã đóng vai trò dẫn dắt cho cộng đồng, ngành công nghiệp và tôi. Trong sáu năm qua, bạn đã thành lập Binance và đưa ngành công nghiệp lên những tầm cao chưa từng có. Nếu không có bạn, ngành công nghiệp tiền điện tử sẽ không đạt được chiều cao như hôm nay.
Shenyu: Thỏa thuận giải quyết quy định đạt được giữa Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Binance đã mở đường cho các quỹ ETF. Cảm ơn CZ vì những đóng góp xuất sắc của bạn cho ngành. Hãy cùng nhau khám phá những khả năng vô hạn của DeFi!
Nhà sáng lập Element @wangfeng_0128: Có thể thấy từ thời điểm mà anh ấy và He Yi dẫn dắt đội ngũ rời Trung Quốc để phát triển Binance. Chúng tôi cũng đã thấy điều đó từ sự kiên định của anh ấy với Binance Chain, từ sự đối đầu trực tiếp với SBF và FTX, và từ việc Binance kiên quyết rằng mọi thứ vẫn ổn. Một công ty đã hoạt động hơn sáu năm đã trải qua nhiều thăng trầm kể từ ngày đầu tiên.
…
Tôi tin rằng Binance sẽ ổn, và tôi hy vọng rằng bước tiếp theo của Binance có thể hiệu quả, minh bạch và cởi mở hơn.Người sáng lập Coinbase @brian_armstrong: Tin tức hôm nay khiến chúng tôi càng tin rằng quyết định "đối diện" là đúng đắn. Chúng tôi hiện có cơ hội để mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp này. Các hoạt động của chúng tôi tại Hoa Kỳ đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự thiếu hụt quy định rõ ràng, và tôi hy vọng tin tức hôm nay có thể là một chất xúc tác để cuối cùng đạt được mục tiêu này. Người dân Mỹ không nên phải đến các sàn giao dịch không được quản lý ở nước ngoài để tận hưởng công nghệ này. Ngành công nghiệp này nên được thiết lập tại Hoa Kỳ, một cách tuân thủ, và phù hợp với luật pháp của Mỹ. Chúng tôi sẽ ở lại Hoa Kỳ vì chúng tôi tin vào tự do kinh tế và tin rằng hệ thống dân chủ của Mỹ cuối cùng sẽ làm điều này đúng đắn. Tính phi tập trung và tiền điện tử là công cụ mạnh mẽ để cập nhật hệ thống tài chính và xây dựng một nền kinh tế toàn cầu với nhiều tự do kinh tế hơn. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu.
Matrixport: Nhiều sàn giao dịch sẽ củng cố các chương trình tuân thủ của họ và trở thành một phần của các thỏa thuận chia sẻ giám sát, điều này sẽ giúp phê duyệt các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ. Với thỏa thuận kháng cáo này, kỳ vọng cho các quỹ ETF Bitcoin giao ngay có thể đã được nâng lên 100% khi toàn bộ ngành công nghiệp sẽ bị buộc phải tuân thủ các quy tắc mà các công ty tài chính truyền thống phải thực hiện. Quan trọng hơn, việc dọn dẹp ngành công nghiệp này sẽ củng cố lý do cho các nhà đầu tư tổ chức chấp nhận Bitcoin và có thể khiến Bitcoin trở thành một tài sản trú ẩn an toàn trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư. Các tổ chức đang đến, và tất cả các hành động thực thi của các cơ quan Hoa Kỳ trong năm nay là một bước đi theo hướng này. Khi môi trường vĩ mô tiếp tục cung cấp điều kiện thuận lợi và nhu cầu từ các tổ chức, năm 2024 có khả năng sẽ là một năm mạnh mẽ khác cho Bitcoin - Zhao Changpeng có thể sẽ trở lại trong thị trường gấu tiếp theo vào năm 2026.
Báo cáo bổ sung: Chỉ vào chiều nay lúc 2 giờ, OpenAI cho biết họ đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc rằng Sam Altman sẽ trở lại OpenAI với vai trò CEO và thành lập một ban giám đốc mới, bao gồm Bret Taylor (Chủ tịch), Larry Summers và Adam D'Angelo.
