7月20日，上海浦东新区人民法院公布了今年3月判决的一起非法兑换虚拟货币案件。案件显示，Yang、Xu等人通过操作国内壳公司账户，为不特定客户的海外账户提供稳定币（交易媒介为Tether），从而实现跨境资金转移并获取收益。涉案三年内非法外汇交易金额达65亿元人民币。其中，Yang负责拉客户并将外汇资金分配至海外，Xu则管理中国17家壳公司的公账，日均现金流超过1000万元，双方分工明确，配合紧密。案件披露内容显示，2023年底，上海市民Chen女士因需向海外女儿汇款，受我国每人每年5万美元外汇额度限制，联系了海外“换汇公司”（即上述Yang等人控制的国内壳公司A）。根据指示，Chen女士将人民币汇入A公司账户，女儿的海外账户随后收到等值外汇，“换汇公司”收取一定比例手续费作为报酬。长期以来，该犯罪团伙以“代收代付”名义，通过跨境“对敲”方式为国内外有外币与人民币兑换需求的客户提供非法换汇服务。[PANews]

据华夏时报报道，上海浦东新区人民法院近日公布一起利用稳定币进行非法跨境换汇案件。杨某、徐某等人通过操控国内空壳公司账户，为客户提供稳定币服务实现资金跨境转移，三年内非法买卖外汇金额达 65 亿元人民币。 该犯罪团伙以 USDT 为媒介，采用跨境"对敲"方式为客户提供非法汇兑服务。境内客户向指定账户支付人民币，境外团伙同步从海外账户划转外汇至客户境外账户，通常收取 1% 至 3% 不等的手续费。 [链捕手]

USDT

上海浦东新区人民法院公布一起利用稳定币进行非法跨境换汇案件，涉事金额达65亿元人民币

7月20日，中国上海浦东新区人民法院公布一起以稳定币为媒介非法换汇 65 亿元大案。案件显示，杨某、徐某等人通过操作国内空壳公司账户，为不特定客户海外账户提供稳定币（交易媒介为 USDT），进而实现资金跨境转账以获取收益，嫌疑人三年来参与非法买卖外汇的金额高达 65 亿元。其中杨某在境外负责招揽客户、调配外汇资金，徐某在境内管理 17 家空壳公司的对公账户，日均处理的资金流水超过千万元，分工明确且协作紧密。 披露的案件内容显示，2023 年底，上海市民陈女士因需给海外的女儿汇款，受限于外汇额度辗转联系上一家境外「换汇公司」（前述杨某等人操控的国内空壳 A 公司），按照指示陈女士将人民币汇入 A 公司账户，随后其女儿境外账户便收到了等值的外汇，而该「换汇公司」从中收取了一定比例的手续费作为报酬。长期以来该犯罪团伙在境外以「代收代付」的名义，通过跨境「对敲」方式提供非法汇兑服务。 [BlockBeats]

中国上海公布一起以稳定币为媒介非法换汇65亿元大案

中国上海市浦东新区人民法院公布了一起重大案件，涉及使用稳定币作为媒介的非法外汇交易，总额达 65 亿人民币。该案披露，杨和徐等人利用国内空壳公司的账户，向身份不明的海外客户账户提供稳定币（以 USDT 作为交易媒介），从而促进跨境资金转移以产生利润。在过去三年中，犯罪嫌疑人参与的非法外汇交易总额达 65 亿人民币。身在海外的杨负责吸引客户和管理外汇资金，而身在国内的徐则管理着 17 家空壳公司的企业账户，每日资金流动超过数千万人民币，分工明确，配合密切。 该案披露的细节表明，截至 2023 年底，上海居民陈女士需要向其在海外的女儿汇款。由于外汇管制，她最终联系了一家海外“兑换公司”（即上述由杨某等人控制的国内空壳公司 A）。按照指示，陈女士将人民币转入 A 公司的账户。随后，她女儿的海外账户收到了等值的外汇，而“兑换公司”则扣除了一定比例的费用作为手续费。长期以来，该犯罪团伙以“第三方收付款”为幌子在海外经营，通过跨境匹配交易提供非法兑换服务。[BlockBeats 新闻]

中国上海曝光了一起涉及稳定币的 65.0 亿美元非法外汇案件

7 月 20 日，据华夏时报报道，上海浦东新区人民法院近日公布一起利用稳定币进行非法跨境换汇案件。杨某、徐某等人通过操控国内空壳公司账户，为客户提供稳定币服务实现资金跨境转移，三年内非法买卖外汇金额达 65 亿元人民币。该犯罪团伙以 USDT 为媒介，采用跨境"对敲"方式为客户提供非法汇兑服务。具体操作为：境内客户向指定账户支付人民币，境外团伙同步从海外账户划转外汇至客户境外账户，通常收取 1% 至 3% 不等的手续费。 [深潮 TechFlow]

上海公布一起利用稳定币非法跨境换汇案件，涉案金额达 65 亿元

据华夏时报，上海浦东法院披露一起非法虚拟货币换汇案，涉案金额高达 65 亿元。杨某、徐某等人通过操控 17 家空壳公司账户，以泰达币为媒介向境外转移资金，提供非法汇兑服务。该团伙分工明确，日均资金流水超千万元。案件显示，2023 年底一名市民为女儿汇款绕过外汇额度，使用其渠道完成换汇，犯罪团伙收取手续费牟利。 [吴说]

上海公布一起以稳定币为媒介的跨境非法换汇案，涉案金额达 65 亿元

7月20日，上海市浦东新区人民法院于7月16日公布了一起今年3月宣判的非法买卖虚拟货币案。案情显示，杨某、徐某等人运营国内空壳公司账户，为境外不特定客户提供稳定币（交易媒介为 Tether），从而实现跨境转移资金以获取收益。三年内非法外汇交易金额达65.00亿人民币。其中，杨某负责招揽客户并在境外调拨外汇资金，徐某管理中国境内17家空壳公司的公共账户，平均每日处理超过1000.00万人民币的现金流，分工明确，配合密切。披露的案情内容显示，2023年底，上海市民陈女士需要向境外女儿汇款，由于我国每人每年50,000美元的外汇额度限制，她联系了一家海外“换汇公司”（即上述杨某等人控制的国内空壳公司A）。按照指示，陈女士将人民币汇入A公司账户，然后其女儿的海外账户收到了等值的外汇，“换汇公司”收取一定比例的手续费作为报酬。长期以来，该犯罪团伙以跨境“对敲”的方式，以海外“收付款”的名义为国内外有外币和人民币兑换需求的客户提供非法兑换服务。[PANews]

上海公布一起涉及稳定币的跨境非法兑换案件，涉案总金额达 65.00 亿元

据 21 世纪经济报道，上海浦东法院披露一起非法虚拟货币换汇案，涉案金额高达 65 亿元。杨某、徐某等人通过操控 17 家空壳公司账户，以泰达币为媒介向境外转移资金，提供非法汇兑服务。该团伙分工明确，日均资金流水超千万元。案件显示，2023 年底一名市民为女儿汇款绕过外汇额度，使用其渠道完成换汇，犯罪团伙收取手续费牟利。 [Foresight News]

上海宣布一起涉及稳定币的跨境非法交易案件，涉案总金额达65亿元人民币。

7月20日，上海浦东新区人民法院公布了今年3月判决的一起非法虚拟货币兑换案。案件显示，杨某、徐某等人利用国内壳公司账户为不特定客户的海外账户提供稳定币（交易媒介为Tether），实现跨境资金转移以获取收益。涉案非法外汇交易金额在三年内达到65亿元人民币。其中，杨某负责招揽客户并将外汇资金分配到海外，徐某则管理中国17家壳公司的公共账户，日均现金流转超过1000万元，二者分工明确、配合紧密。公开的案情显示，2023年底，上海市民陈女士需将钱汇给海外的女儿。由于我国每人每年5万美元的外汇额度限制，她联系了海外“货币兑换公司”（即上述杨某等人控制的国内壳公司A）。按照指示，陈女士将人民币汇入公司A账户，随后其女儿的海外账户收到等值外汇，“货币兑换公司”收取一定比例的手续费作为报酬。长期以来，该犯罪团伙以“代收代付”的名义，通过跨境“对敲”方式，为国内外有外汇和人民币兑换需求的客户提供非法兑换服务。[PANews]

上海公布了一起涉及稳定币的跨境非法兑换案件，涉案总金额达到65亿元人民币。

7月20日，上海浦東新區人民法院公佈了今年3月判決的一起非法虛擬貨幣兌換案。案件顯示，楊某、徐某等人利用國內殼公司賬戶爲不特定客戶的海外賬戶提供穩定幣（交易媒介爲Tether），實現跨境資金轉移以獲取收益。涉案非法外匯交易金額在三年內達到65億元人民幣。其中，楊某負責招攬客戶並將外匯資金分配到海外，徐某則管理中國17家殼公司的公共賬戶，日均現金流轉超過1000萬元，二者分工明確、配合緊密。公開的案情顯示，2023年底，上海市民陳女士需將錢匯給海外的女兒。由於我國每人每年5萬美元的外匯額度限制，她聯繫了海外“貨幣兌換公司”（即上述楊某等人控制的國內殼公司A）。按照指示，陳女士將人民幣匯入公司A賬戶，隨後其女兒的海外賬戶收到等值外匯，“貨幣兌換公司”收取一定比例的手續費作爲報酬。長期以來，該犯罪團伙以“代收代付”的名義，通過跨境“對敲”方式，爲國內外有外匯和人民幣兌換需求的客戶提供非法兌換服務。[PANews]