据 NOTUS 首次报道，美国司法部一份旨在追回以欺诈手段获得的加密货币的文件可能无意中泄露了该骗局的受害者是加密支付公司 MoonPay 的 CEO 和 CFO。

该文件旨在扣押 Tether 冻结的约 40,350 美元的 USDT，文件显示，两名受害者向一个冒充总统 Trump 就职委员会联合主席 Steve Witkoff 的人发送了 250,300 美元的 USDT。然而，从 Binance 获得的记录显示，接收资金的钱包注册在尼日利亚拉各斯的一名男子 Ehiremen Aigbokhan 名下。

文件中受害者仅被标识为“Ivan”和“Mouna”。然而，正如 NOTUS 注意到的那样，加密支付公司 Moonpay 的 CEO 是 Ivan Soto-Wright，其 CFO 是 Mouna Ammari Siala。此外，Etherscan 将涉及 250,300 美元交易的一个钱包列为 MoonPay 钱包。

2023 年提起的一项单独诉讼称，Soto-Wright 使用同一个钱包为一个个人钱包提供资金。MoonPay 没有立即回复 The Block 的置评请求。

虽然加密货币领域的一些诈骗案的根源在于复杂的链上漏洞，但这个诈骗案似乎更简单：诈骗者的电子邮件 [emailprotected] 包含一个小写字母“L”而不是大写字母“I”，这是一种常见的策略，用于将一个地址伪装成另一个地址，因为这两个字母在许多无衬线字体中看起来相同。诈骗者使用了另一个以类似方式伪装的地址：[emailprotected]。

该文件称：“IP 地理位置数据显示，来自这些帐户的电子邮件始终来自尼日利亚，而不是美国。Aigbokhan 似乎很可能是因为其欺诈活动而收到了从美国到尼日利亚的国际资金转移。”

MoonPay 在获得纽约监管机构颁发的 BitLicense 后，于 6 月获准在美国所有 50 个州提供服务。