Le 9 juillet, selon une annonce du département de la Justice des États-Unis, les fondateurs du projet international de fraude OmegaPro ont été inculpés pour avoir mis en œuvre une fraude mondiale de 650 millions de dollars en investissements dans le Forex et les cryptomonnaies. Michael Shannon Sims (48 ans), résident de Géorgie, et Juan Carlos Reynoso (57 ans), résident du New Jersey, ont utilisé un modèle de marketing à plusieurs niveaux pour promouvoir auprès des investisseurs des « packages d’investissement Forex », promettant un rendement de 300 % en 16 mois et exigeant un paiement en cryptomonnaies.

L’acte d’accusation révèle que l’équipe des accusés a créé une image de luxe en montrant des voitures de sport, des photos de vacances, etc., puis a gelé les fonds des investisseurs sous prétexte d’une « cyberattaque » pour les empêcher de retirer des fonds, et a transféré les fonds vers des portefeuilles crypto contrôlés par des cadres. Sims est le fondateur et le promoteur d’OmegaPro, tandis que Reynoso dirigeait les activités de la société en Amérique latine et aux États-Unis. Les deux accusés font chacun face à deux chefs d’accusation de complot, et s’ils sont reconnus coupables, chacun d’eux est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison. [BlockBeats]