Les autorités américaines inculpent deux fondateurs de crypto dans une escroquerie de 650 millions de dollars
Les autorités américaines ont inculpé deux hommes pour avoir mis en place une escroquerie d'investissement en crypto qui a fraudé des milliers d'investisseurs. Selon un acte d'accusation descellé lundi, les cofondateurs Michael Shannon Sims et Juan Carlos Reynoso ont lancé la fausse plateforme d'investissement en 2019, ont mené à bien le stratagème pendant plusieurs années et ont encaissé plus de 650 millions de dollars avant qu'elle ne s'effondre. Appelée OmegaPro, la plateforme promettait aux investisseurs jusqu'à 300 % de rendement en 16 mois, affirmant que des traders d'élite généraient des bénéfices grâce aux marchés des changes. Les fonds ont été collectés en crypto, transférés via des wallets contrôlés par des initiés, puis discrètement versés aux principaux promoteurs. Pour donner au projet une apparence de légitimité et attirer de nouveaux investisseurs, Sims et Reynoso ont organisé des événements tape-à-l'œil en Amérique latine, en Europe et aux États-Unis. Le duo a fait la promotion d'OmegaPro sur les réseaux sociaux avec des voitures de luxe et des marques de créateurs, et a même projeté le logo de l'entreprise sur le Burj Khalifa. Lorsque le stratagème a commencé à s'effondrer, les cofondateurs d'OmegaPro ont affirmé qu'il avait subi un piratage de réseau. Les victimes ont été informées que leurs fonds étaient transférés vers une nouvelle plateforme appelée Broker Group dans le cadre d'efforts de restructuration. En réalité, les retraits ont été coupés et les utilisateurs ont perdu l'accès à leur argent sur les deux plateformes. Les deux hommes sont maintenant accusés de fraude électronique et de blanchiment d'argent, avec une peine maximale de 40 ans de prison chacun s'ils sont reconnus coupables. L'affaire, qui marque l'une des plus importantes mises en accusation pour fraude en crypto de ces dernières années, survient alors que les autorités financières mondiales intensifient leurs efforts pour mettre fin aux escroqueries liées aux actifs numériques. La semaine dernière encore, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a obtenu une peine de prison combinée de 12 ans pour deux hommes à l'origine d'un stratagème frauduleux similaire. Dans cette affaire, les fondateurs ont fait la promotion de faux services d'investissement en crypto, exploitant la confiance et contournant les garanties réglementaires. Le stratagème a entraîné des pertes d'environ 1,5 million de livres sterling pour de nombreuses victimes. Commentant la répression d'OmegaPro, le chef de la division criminelle du ministère américain de la Justice a déclaré que les autorités continueraient de s'attaquer aux stratagèmes de fraude en crypto qui s'attaquent aux investisseurs. « Nous menons des efforts pour lutter contre ces escroqueries complexes et insidieuses visant les investisseurs en actifs numériques », a-t-il déclaré, ajoutant que les procureurs restent déterminés à « rendre justice à leurs nombreuses victimes ».
Les autorités américaines inculpent deux fondateurs de crypto dans une escroquerie de 650 millions de dollars
Les autorités américaines ont inculpé deux hommes pour avoir mis en place une escroquerie d'investissement en crypto qui a fraudé des milliers d'investisseurs. Selon un acte d'accusation descellé lundi, les cofondateurs Michael Shannon Sims et Juan Carlos Reynoso ont lancé la fausse plateforme d'investissement en 2019, ont mené à bien le stratagème pendant plusieurs années et ont encaissé plus de 650 millions de dollars avant qu'elle ne s'effondre. Appelée OmegaPro, la plateforme promettait aux investisseurs jusqu'à 300 % de rendement en 16 mois, affirmant que des traders d'élite généraient des bénéfices grâce aux marchés des changes. Les fonds ont été collectés en crypto, transférés via des wallets contrôlés par des initiés, puis discrètement versés aux principaux promoteurs. Pour donner au projet une apparence de légitimité et attirer de nouveaux investisseurs, Sims et Reynoso ont organisé des événements tape-à-l'œil en Amérique latine, en Europe et aux États-Unis. Le duo a fait la promotion d'OmegaPro sur les réseaux sociaux avec des voitures de luxe et des marques de créateurs, et a même projeté le logo de l'entreprise sur le Burj Khalifa. Lorsque le stratagème a commencé à s'effondrer, les cofondateurs d'OmegaPro ont affirmé qu'il avait subi un piratage de réseau. Les victimes ont été informées que leurs fonds étaient transférés vers une nouvelle plateforme appelée Broker Group dans le cadre d'efforts de restructuration. En réalité, les retraits ont été coupés et les utilisateurs ont perdu l'accès à leur argent sur les deux plateformes. Les deux hommes sont maintenant accusés de fraude électronique et de blanchiment d'argent, avec une peine maximale de 40 ans de prison chacun s'ils sont reconnus coupables. L'affaire, qui marque l'une des plus importantes mises en accusation pour fraude en crypto de ces dernières années, survient alors que les autorités financières mondiales intensifient leurs efforts pour mettre fin aux escroqueries liées aux actifs numériques. La semaine dernière encore, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a obtenu une peine de prison combinée de 12 ans pour deux hommes à l'origine d'un stratagème frauduleux similaire. Dans cette affaire, les fondateurs ont fait la promotion de faux services d'investissement en crypto, exploitant la confiance et contournant les garanties réglementaires. Le stratagème a entraîné des pertes d'environ 1,5 million de livres sterling pour de nombreuses victimes. Commentant la répression d'OmegaPro, le chef de la division criminelle du ministère américain de la Justice a déclaré que les autorités continueraient de s'attaquer aux stratagèmes de fraude en crypto qui s'attaquent aux investisseurs. « Nous menons des efforts pour lutter contre ces escroqueries complexes et insidieuses visant les investisseurs en actifs numériques », a-t-il déclaré, ajoutant que les procureurs restent déterminés à « rendre justice à leurs nombreuses victimes ».
