7月14日、The Blockは、米国司法省の最新文書によると、MoonPayのCEOであるIvan Soto-Wright氏とCFOのMouna Ammari Siala氏が詐欺事件の被害者となり、25万USDT以上をナイジェリアの詐欺師に送金した可能性があると報じました。詐欺師は、トランプの就任委員会の共同議長であるSteve Witkoff氏になりすまし、大文字の「I」を小文字の「l」に置き換えた巧妙な偽メールアドレスを使用して詐欺を実行しました。司法省の文書によると、関与したウォレットはナイジェリアのラゴスにあるEhiremen Aigbokhan名義で登録されていることが確認されており、Tetherは約4万USDTを凍結しています。取材時点で、MoonPayはこの件に関してまだ回答していません。[TechFlow]

アメリカ司法省の最新文書によると、暗号通貨決済会社MoonPayのCEOであるIvan Soto-Wright氏とCFOであるMouna Ammari Siala氏が詐欺事件の被害者となり、ナイジェリアの詐欺師に25万ドル以上のUSDTを送金した可能性がある。この詐欺師は、トランプ大統領就任委員会の共同議長であるSteve Witkoff氏になりすまし、巧妙に設計された欺瞞的なメールアドレス（大文字の「I」を小文字の「l」に置き換えたもの）を使用して詐欺を働いた。司法省の文書によると、問題のウォレットはナイジェリアのラゴスにいるEhiremen Aigbokhan氏の名義で登録されていることが確認されており、現在Tetherは約4万ドルUSDTを凍結している。記事作成時点で、MoonPayはこの事件についてまだ回答していない。（The Block） [Odaily Planet Daily]

USDT

MoonPay幹部がナイジェリアの詐欺師に25万ドルを誤送金した疑い

7月14日、The Blockの報道によると、米国司法省の最新文書で、暗号資産決済会社MoonPayのCEOであるIvan Soto-Wright氏とCFOであるMouna Ammari Siala氏が詐欺事件の被害者となり、ナイジェリアの詐欺師に250,000ドル以上のUSDTを送金した可能性があることが明らかになった。この詐欺師は、トランプ大統領就任委員会の共同議長であるSteve Witkoff氏になりすまし、巧妙に設計された欺瞞的なメールアドレス（大文字の「I」を小文字の「l」に置き換えたもの）を使用して詐欺を働いた。司法省の文書によると、問題のウォレットはナイジェリアのラゴスに登録されているEhiremen Aigbokhanという人物名義であることが確認されており、現在Tetherは約40,000ドルUSDTを凍結している。記事作成時点で、MoonPayはこの事件についてまだ回答していない。[TechFlow]

主なポイント
MoonPayは、最近50の米国の州すべてに事業を拡大したにもかかわらず、CEOとCFOを標的とした注目度の高い詐欺に見舞われ、暗号通貨採用の別の側面が浮き彫りになりました。
米司法省の提出書類によると、最近の巧妙なオンライン詐欺により、MoonPayの2人の幹部が250,000ドル以上を失いました。
提出書類には、詐欺には40350.000 USDTが含まれており、現在はTetherアカウントで凍結され、政府による回収活動が行われていると記載されています。
提出書類では被害者を「Ivan」と「Mouna」とのみ特定していますが、暗号通貨メディアのNOTUSは、彼らがMoonPayの共同創業者兼CEOであるIvan Soto-Wrightと、同社のCFOであるMouna Ammari Sialaである可能性が高いと報じました。
詐欺師は、不動産開発業者であるSteve Witkoff（ドナルド・トランプの2017年就任委員会の元共同委員長）が所有していると信じている口座に資金を送金するよう、幹部を説得したとされています。
これに関して、DOJの提出書類は、MoonPayの幹部が詐欺の被害者になったと付け加えました。当局は、Aigbokhanが40350.000 USDTと米国国内の国際送金を含む詐欺を画策したと疑っています。
言うまでもなく、この事件はMoonPayにとって重要な瞬間に発生しました。同社は最近、主要な規制上の牽引力を得ました。
MoonPayは当初、米国のほんの一部の州で立ち上げられましたが、ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）から名誉あるBitLicenseを取得しました。
この承認により、同社は50州すべてで合法的に事業を行うことができ、全国的な信頼性とより広範な市場へのアクセスを目指す暗号通貨企業にとって不可欠なステップとなりました。
MoonPayが今後どのように進んでいくか、特にユーザーの信頼とプラットフォームの完全性の点で、注目されます。
暗号通貨採用の暗い側面
暗号通貨関連の詐欺は、過去数年間でますます巧妙になっており、2024年は深刻な脅威の年となっています。
FBIの最新のIC3レポートによると、アメリカ人はそのような詐欺で記録的な93.000億ドルを失いました。これは、2023年と比較して66.000％の大幅な増加でした。
このような増加する詐欺は、デジタル資産分野の成長に伴い、より強力な規制監督が緊急に必要であることを示しています。[NOTUS]

MoonPay幹部が250,000ドルの暗号資産詐欺の被害に：「ナイジェリア発のアカウント」

7月13日、TheBlockによると、米国司法省の文書で、2人の人物が、トランプ大統領就任委員会への寄付だと信じて、ナイジェリアの詐欺師に関連するウォレットアドレスに250,000 USDT以上を送金したことが明らかになりました。被害者は「Ivan」と「Mouna」と特定されており、暗号通貨決済会社MoonPayのCEOであるIvan Soto-Wrightと、CFOのMouna Ammari Sialaです。この詐欺取引に関与したウォレットの1つは、以前にSoto-Wrightに属するものとして確認されており、資金を受け取ったウォレットは、ナイジェリア人男性Ehiremen Aigbokhanの名前で登録されています。 [BlockBeats]

MoonPayの幹部がナイジェリアの詐欺師に250,000ドル以上を騙し取られたと報道

7月13日、TheBlockによると、米国司法省の文書で、2人の個人がナイジェリアの詐欺師に関連するウォレットアドレスに25万枚以上のUSDTを送金したことが明らかになった。彼らはトランプ大統領の就任委員会に寄付していると誤解していた。被害者は「Ivan」と「Mouna」とされており、暗号決済会社MoonPayのCEOはIvan Soto-Wright、CFOはMouna Ammari Sialaである。今回の詐欺取引に関与したウォレットの1つは、以前にSoto-Wrightに属すると確認されており、これらの資金を受け取ったウォレットはナイジェリア人男性Ehiremen Aigbokhanの名義で登録されている。[BlockBeats]

MoonPay幹部がナイジェリアの詐欺師に25万ドル以上を騙し取られた可能性

7月13日、TheBlockによると、米国司法省の文書で、2人の個人がナイジェリアの詐欺師に関連するウォレットアドレスに25万枚を超えるUSDTを送金したことが明らかになった。彼らはトランプ大統領の就任委員会に寄付していると誤解していた。被害者は「Ivan」と「Mouna」と特定されており、暗号決済会社MoonPayの最高経営責任者はIvan Soto-Wright、最高財務責任者はMouna Ammari Sialaである。今回の詐欺取引に関与したウォレットの1つは、以前にSoto-Wrightに属すると確認されており、これらの資金を受け取ったウォレットはナイジェリア人男性Ehiremen Aigbokhanの名義で登録されている。[BlockBeats]

7月13日（UTC+8）、MetaEraの報道によると、7月13日（UTC+8）、米国司法省が提出した文書によると、暗号通貨決済会社Moonpayの最高経営責任者Ivan Soto-Wrightと最高財務責任者Mouna Ammari Sialaは、ナイジェリアの詐欺師に関連するウォレットアドレスに25万ドル以上を送金した。彼らはそれをトランプ大統領の就任委員会への寄付と誤解していた。詐欺師のメールアドレスsteve_witkoff@t47lnaugural.comでは、文字「L」が、大文字の「I」ではなく、小文字で書かれていた。（出典：PANews） [MetaEra]

暗号資産決済企業MoonPayの幹部2名が、偽装された詐欺アドレスに25万ドル相当を誤って送金した疑い

The Blockの報道によると、NOTUSは、米司法省が詐欺によって得られた暗号通貨を回収することを目的とした文書を提出したことが、意図せずに詐欺の被害者が暗号決済会社MoonPayの最高経営責任者（CEO）と最高財務責任者（CFO）であることを明らかにした可能性があると述べました。[Foresight News]

アメリカ司法省の文書によると、MoonPayの幹部はナイジェリアの詐欺師に25万ドルを送金した可能性がある

アメリカ司法省の文書によると、MoonPayの最高経営責任者であるIvan Soto-Wright氏と最高財務責任者であるMouna Ammari Siala氏は、暗号資産詐欺の被害者になった疑いがあり、トランプ大統領就任委員会の共同議長を装った詐欺師に25万ドル以上のUSDTを送金したとのことです。この詐欺師はSteve Witkoff氏になりすまし、メールアドレスの大文字の「I」を小文字の「l」に置き換えることで詐欺を実行しました。（The Block）

MoonPay幹部が暗号資産詐欺に遭った疑い、偽名者に250,000ドル以上のUSDTを送金

不正に入手した暗号資産（仮想通貨）の回収を目的とした司法省の提出書類が、暗号資産決済会社MoonPayのCEOとCFOを詐欺の被害者として誤って明らかにした可能性があると、NOTUSが最初に報じた。Tetherによって凍結された約40350ドルのUSDTを押収することを目的としたこの書類は、2人の被害者が、トランプ大統領の就任委員会の共同議長であるSteve Witkoffを装った人物に250300ドルのUSDTを送金したことを明らかにしている。しかし、Binanceから入手した記録によると、資金を受け取ったウォレットは、ナイジェリアのラゴスに拠点を置くEhiremen Aigbokhanという人物に登録されていた。被害者は書類の中で「Ivan」と「Mouna」としてのみ特定されている。しかし、NOTUSが指摘したように、暗号資産決済会社MoonpayのCEOはIvan Soto-Wrightであり、CFOはMouna Ammari Sialaである。さらに、250300ドルの取引に関与したウォレットは、EtherscanによってMoonPayのウォレットとしてリストされている。2023年に提出された別の訴訟では、Soto-Wrightが同じウォレットを使って個人のウォレットに資金を提供したと主張されている。MoonPayはThe Blockからのコメント要請にすぐには応じなかった。暗号資産における一部の詐欺は、その根底に高度なオンチェーンエクスプロイトがあるが、この詐欺はより単純であるようだ。詐欺師のメールアドレス[emailprotected]には、大文字の「I」の代わりに小文字の「L」が含まれており、これは、2つの文字が多くのサンセリフフォントで同一に見えるため、あるアドレスを別のアドレスとして偽装するために使用される一般的な戦術である。詐欺師は同様の方法で偽装された別のアドレス[emailprotected]を使用した。「IPジオロケーションデータは、これらのアカウントからのメールが常にナイジェリアから発信されており、米国からではないことを示していた」と書類は述べている。「Aigbokhanが詐欺行為の結果として、米国からナイジェリアへの国際的な資金移動を受け取った可能性が高いと思われた。」MoonPayは6月、ニューヨークの規制当局からBitLicenseを取得した後、米国の全50州でサービスを提供するための承認を受けた。

MoonPayの幹部がナイジェリアの詐欺師に250,000ドルを送金した可能性、米司法省の提出書類が示唆

MoonPayの幹部がナイジェリアの詐欺師に誤って25億円を送金した疑い

7月14日，The Block报道称，根据美国司法部最新文件，MoonPay的CEO Ivan Soto-Wright和CFO Mouna Ammari Siala可能成为一起诈骗案件的受害者，向一名尼日利亚诈骗犯转账超过25万美元USDT。该诈骗犯冒充特朗普就职委员会联合主席Steve Witkoff，使用了一个精心伪造的欺诈邮箱地址（将大写字母“I”替换为小写字母“l”）实施诈骗。根据司法部文件，涉案钱包已被确定注册在尼日利亚拉各斯的Ehiremen Aigbokhan名下，Tether已冻结约4万美元USDT。截至发稿时，MoonPay尚未对此事件作出回应。[TechFlow]

MoonPay一名高管疑似误将25万美元转账给了尼日利亚诈骗团伙

7月14日，The Block報道稱，根據美國司法部最新文件，MoonPay的CEO Ivan Soto-Wright和CFO Mouna Ammari Siala可能成爲一起詐騙案件的受害者，向一名尼日利亞詐騙犯轉賬超過25萬美元USDT。該詐騙犯冒充特朗普就職委員會聯合主席Steve Witkoff，使用了一個精心僞造的欺詐郵箱地址（將大寫字母“I”替換爲小寫字母“l”）實施詐騙。根據司法部文件，涉案錢包已被確定註冊在尼日利亞拉各斯的Ehiremen Aigbokhan名下，Tether已凍結約4萬美元USDT。截至發稿時，MoonPay尚未對此事件作出迴應。[TechFlow]