Savcılar, uluslararası bir planı işletmekle suçlanan iki erkeği, 650 milyon doların çalınması ve yatırımcıların fonlarının dijital varlıklara "kaybolması"yla bağlantılı olarak suçladı. ABD Adalet Bakanlığı'nın açıkladığına göre, Georgia ve Florida'dan 48 yaşındaki Michael Shannon Sims ile New Jersey ve Florida'dan 57 yaşındaki Juan Carlos Reynoso, Salı günü telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklamaya teşebbüs suçlamalarıyla suçlandı. Sims, OmegaPro'nun kurucusu ve tanıtımcısı iken, Reynoso şirketin Latin Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri operasyonlarını yönetiyordu. Her iki sanık da mahkum olmaları halinde her suçtan 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Puerto Rico Bölgesi ABD Başsavcısı W. Stephen Muldrow'nun açıklamasına göre, ikili yüksek getiri vaat etti ancak milyonlarca doları kötüye kullandı. Muldrow, "ABD mağdurlarını hedef alan uluslararası finansal planları dağıtmaya, yasadışı gelirleri ceza kovuşturması ve mal varlığına el koyma yoluyla geri almaya kararlıyız — burada, Porto Riko'da dahil," dedi. Savcılar, Reynoso ve Sims'in OmegaPro'yu çok seviyeli pazarlama planı olarak işlettiğini, müşterilerin döviz ticareti yoluyla 16 ayda %300 getiri sağlayacak "yatırım paketleri" satın alabildiklerini belirtti. Bu paketlerin kripto para ile satın alınması talimatı verildi. İkili ve suç ortaklarının, zenginliklerini lüks arabalar, tatiller ve kıyafetlerle göstererek ve şirket logosunu dünyanın en yüksek binası olan Dubai Burj Khalifa'da sergileyerek "gösterişli" etkinlikler düzenledikleri iddia edildi. Savcılar, "Bu tanıtım etkinliklerinin amacı, mevcut ve potansiyel yatırımcıları OmegaPro'nun zenginliğe ve lüks bir yaşam tarzına giden meşru bir girişim olduğuna ikna etmekti," dedi. Daha sonra OmegaPro'nun bir hack saldırısına uğradığını söylediği, ancak Reynoso ve diğerlerinin yatırımcılara yatırımlarının güvende olduğunu ve başka bir platforma aktarılacağını temin ettikleri belirtildi. Ancak yatırımcılar her iki platformdan da para çekemedi ve fonların şirket yöneticilerinin kontrolündeki bir kripto cüzdan adresine gönderildiği iddia edildi. Adalet Bakanlığı Ceza Bölümü Başkanı Matthew R. Galeotti, "Ceza Bölümü, bu kötü niyetli aktörleri kovuşturmak ve çok sayıda mağduru için adaleti sağlamak konusunda kararlıdır," dedi. "Çok ajanslı ve uluslararası kolluk kuvveti ortaklarımızın özverili çalışmaları sayesinde, bu karmaşık ve sinsi dijital varlık yatırımcı dolandırıcılıklarıyla mücadelede öncülük ediyoruz."