Les procureurs ont inculpé deux hommes pour leur rôle dans un schéma international ayant conduit au vol de 650 millions de dollars et à la "disparition" des fonds des investisseurs dans des actifs numériques. Michael Shannon Sims, 48 ans, de Géorgie et de Floride, et Juan Carlos Reynoso, 57 ans, du New Jersey et de Floride, ont été accusés mardi de conspiration en vue de commettre une fraude électronique et de conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent, a déclaré le département américain de la Justice. Sims était un fondateur et promoteur d'OmegaPro, tandis que Reynoso dirigeait les opérations de la société en Amérique latine et aux États-Unis. Tous deux risquent jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation s'ils sont reconnus coupables. Le duo avait promis des rendements élevés et a plutôt détourné des millions de dollars, selon une déclaration de l'avocat américain W. Stephen Muldrow pour le district de Porto Rico. « Nous restons déterminés à démanteler les schémas financiers internationaux qui ciblent les victimes américaines — y compris ici à Porto Rico — et à récupérer les produits illicites par le biais de poursuites criminelles et de confiscation d'actifs », a déclaré Muldrow. Les procureurs affirment que Reynoso et Sims ont exploité OmegaPro comme un schéma de marketing multi-niveaux, où les clients pouvaient acheter des « paquets d'investissement » générant des rendements de 300 % sur 16 mois grâce au trading des devises. Ils étaient instruits d'acheter ces paquets en utilisant des cryptomonnaies, ont déclaré les procureurs. Le duo, avec des complices, aurait cherché à afficher leur richesse en partie en publiant sur des voitures chères, des vacances et des vêtements, et ont également organisé des événements « somptueux » à l'échelle mondiale, y compris l'affichage du logo de la société sur le Burj Khalifa, le gratte-ciel emblématique de Dubaï et le plus haut bâtiment du monde. « L'objectif de ces événements promotionnels aurait été de convaincre les investisseurs existants et potentiels qu'OmegaPro était une entreprise légitime offrant un chemin vers la richesse et un style de vie luxueux », ont déclaré les procureurs. Plus tard, OmegaPro a déclaré avoir subi un piratage, mais Reynoso et d'autres ont rassuré les investisseurs que leurs investissements étaient en sécurité et seraient transférés sur une autre plateforme. Cependant, les investisseurs ne pouvaient retirer d'argent ni de l'une ni de l'autre, et des fonds ont été envoyés à une adresse de portefeuille crypto contrôlée par les dirigeants de la société, ont allégué les procureurs. « La Division criminelle est déterminée à poursuivre ces acteurs malveillants et à obtenir justice pour leurs nombreuses victimes », a déclaré Matthew R. Galeotti, responsable de la Division criminelle du département de la Justice, dans la déclaration. « Grâce au travail dévoué de nos partenaires des forces de l'ordre multagences et internationales, nous menons des efforts pour lutter contre ces arnaques complexes et insidieuses visant les investisseurs d'actifs numériques. »